DECIMO CUARTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONECT S.A.
En Santiago de Chile, a 30 de Abril de 2015, siendo las 09.00 hrs, en las oficinas de la
sociedad ubicadas en calle Rosas N*2451, Santiago tuvo lugar la Décimo Cuarta Junta
Ordinaria de Accionistas de “CONECT S.A.” actuando como Secretario, en esta
ocasión doña Maria Valeria Gonzalez Schulz.
l ASISTENCIA
Asistieron personalmente los siguientes accionistas:
a) Christopher Bannister, en representación de Nextel Chile S.A., por 999
acciones, y
b) Pedro Pellegrini Ripamonti y Roberto Guerrero Valenzuela, en representación
de Nextel Holding Chile SpA, por 1 acción.
En total, se encontraban presentes accionistas titulares de la cantidad de 1.000
acciones de un total de 1.000 acciones emitidas, todas con derecho a voto sin
limitación, según se acredita con el registro de accionistas que se tuvo a la vista, lo
que significa que existe un quórum de asistencia equivalente al 100% computado
sobre el referido total de acciones.
IL CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS Y TRÁMITES PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
El Presidente, exhibiendo en su caso los antecedentes respectivos, solicitó que se
dejara expresa constancia en el acta del cumplimiento de las siguientes formalidades
que de conformidad con la legislación y reglamentación que rige a las sociedades
anónimas, son necesarias para la celebración de una Junta Ordinaria de Accionistas:
a) La junta fue convocada por acuerdo del Directorio de la sociedad en sesión de
fecha 31 de marzo de 2015.
b) Mediante comunicación de Hecho Esencial, remitida el día 02 de abril de 2015,
se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros el día, hora, lugar u
objeto de esta junta
c) La citación a la presente junta se efectuó personalmente a los accionistas y
habiéndose obtenido la seguridad que concurrirían todos ellos a esta junta,
como efectivamente ha ocurrido, se omitió la publicación a la convocatoria.
d) Se puso a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, los
Estados Financieros de Conect S.A. auditados al 31 de Diciembre de 2014 a
presentar en esta Junta, así como las actas, libros y demás piezas justificativas
de los mismos, durante los quince días que precedieron a esta reunión.
e) Conforme a lo establecido en el artículo 71 del reglamento de sociedades
anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia,
en la forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en la
sociedad.
f) Participan en esta junta los titulares de las acciones debidamente registradas a
sus nombres con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de la
presente reunión.
g) No existe ninguna transferencia o transmisión de acciones pendientes a la
fecha.
10 CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA
Habiéndose cumplido con todas y cada una de las formalidades de convocatoria y
reuniéndose, además, el quórum requerido por la Ley de Sociedades Anónimas y los
estatutos de la sociedad, se encuentran debidamente constituida en primera sesión la
presente junta ordinaria de accionistas de Conect S.A. y el Presidente declaró
legalmente constituida e instalada la Junta.
Iv OBJETO DE LA JUNTA
Manifestó el Presidente que esta Junta tiene por objeto que los accionistas conozcan
las materias que según la Ley de Sociedades Anónimas y los estatutos sociales
corresponden a la Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrarse el primer
cuatrimestre de cada año.
En relación a estas materias, específicamente corresponde a la junta pronunciarse
sobre los siguientes puntos:
1. Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los Auditores
externos y aprobación o rechazo de la memoria, del Balance y de los estados y
demostraciones financieras presentadas por la administración de la sociedad
correspondiente al ejercicio de año 2014.
2. Elección de los auditores oxomos-4
3. Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
4. Elección de Directorio;
5. En general, cualquier materia de interés social.
El Presidente recordó a los señores accionistas que con anterioridad a la celebración
de la presente Junta se les había distribuido copias de los balances y Memoria
correspondientes al año 2014.
v DELIBERACIÓN Y ACUERDOS
1. Aprobación de balances y otras.
En relación a las materias que se conocen en esta asamblea, la Junta adoptó, luego
de un breve debate y por unanimidad, los siguientes acuerdos:
a) Aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio 2014. La Junta, por
unanimidad, aprobó la Memoria y Balance del período correspondiente al año
2014, como asimismo los informes de los Auditores Externos Delloite.
b) Auditores Externos Ejercicio 2015. La Junta acordó designar como Auditores
Externos para el ejercicio correspondiente al año 2015 a la empresa de
auditores externos Delloite Consultores.
c) Pérdidas o utilidades del ejercicio 2014. El Presidente informó que el déficit
correspondiente al ejercicio comercial del año 2014 de la sociedad alcanza la
cantidad de (M$287.407). La Junta aprobó que las pérdidas sean absorbidas
con las utilidades que se generen en ejercicios futuros.
2. Patrimonio de la sociedad
Por consiguiente, el capital de la sociedad queda expresado de la siguiente forma:
Saldos iniciales ejercicio actual 1 de
enero de 2014 (M$)
(350.022)
Total resultado integral (287.407)
Dividendos
Incremento (disminución) por transferencias
y otros cambios –
Saldos finales ejercicio actual 31 de
diciembre de 2014 637.429
3. Elección de miembros titulares del Directorio.
Señala el Presidente, que en conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo
32 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, procede renovar la totalidad de los
miembros titulares del Directorio, con motivo de la vacancia de directores titulares
ocurrida durante el período anterior a la celebración de esta Junta. Luego de un breve
debate, la Junta acordó designar como Directores Titulares de la Sociedad a los
señores: Eugenio Rojas Bravo; Felix Ayub Chible Aburto; Sandra Diaz Fuentes; Olof
Stefan Evergard; Miguel Mansilla Gonzalez, quienes durarán tres años en sus
funciones en conformidad a lo dispuesto en el artículo noveno de los estatutos
sociales.
Tras una breve discusión, los accionistas aceptan la propuesta realizada por el
Presidente.
vi REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
Se faculta al abogado señora María Valeria González Schulz y al abogado señor
Marcelo Francisco Fica Aránguez, para que pueda reducir esta acta, en todo o en
parte, a escritura pública, como asimismo para requerir las publicaciones, anotaciones,
inscripciones y subinscripciones que sean necesarias.
vil CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS
Se acordó dejar constancia que desde que el acta de la presente Junta se encuentre
firmada por el Presidente, el Secretario y por los accionistas antes indicados, se le
tendrá por aprobada definitivamente, sin necesidad de otra formalidad; y que los
acuerdos que en ella se consignan podrán ser cumplidos desde ese momento.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las 10.00 horas.
A
Pedro ll Ripa ¡Roberto Guerrero Valenzuela
pp. Nextel Holding Chile SpA
LISTA DE ASISTENCIA
DECIMO CUARTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONECT S.A.
Accionista Número de acciones Firma
Nextel Chile S.A. 999 acciones
Nextel Holding Chile SpA 1 acción
Total de acciones presentes 1.000.-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e9f3a3a1f5a3868bacc9aad4c78e7494VFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFQxUkJlazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
