CONECT S.A.
Santiago, 16 de mayo 2014
Inscripción N* 68 – Registro de Entidades Informantes
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros.
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N” 1449
Presente
Ref: Informa Hecho Esencial – Cambio de Auditores Externos
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en conformidad a lo dispuesto en Sección ll,
número 2.2 de la Norma de Carácter General N* 30, informo a Usted que por acuerdo
de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 16 de mayo del presente, se
acordó la sustitución de Auditores externos de la Sociedad, Price WaterHouse
Coopers por KPMG, para el ejercicio que termina el día 31 de diciembre de 2014.
Se adjunta imagen de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día
16 de mayo de 2014, donde consta el acuerdo que por este Hecho se informa y
mi facultad para actuar en representación de Conect S.A.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
JE
pa 2
Valeria Gonzalez Schulz
CONECT S.A.
QUINTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONECT S.A.
En Santiago de Chile, a 16 de Mayo de 2014, siendo las 09.00 hrs, en las oficinas de
la sociedad ubicadas en Avda. Presidente Riesco N*5435, piso 16, las Condes,
Santiago tuvo lugar la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de “CONECT S.A.”
bajo la Presidencia de don Federico Oguich y actuando como Secretario el Gerente
General de la compañía, don Estanislao Peña.
l ASISTENCIA
Asistieron personalmente los siguientes accionistas:
a) Estanislao Peña y Federico Oguich, en representación de Nextel Chile S.A,,
por 999 acciones, y
b) Miguel Oyonarte Weldt, en representación de NIl Mercosur Móviles Sociedad
Limitada, por 1 acción
En total, se encontraban presentes accionistas titulares de la cantidad de 1.000
acciones de un total de 1.000 acciones emitidas, todas con derecho a voto sin
limitación, según se acredita con el registro de accionistas que se tuvo a la vista, lo
que significa que existe un quórum de asistencia equivalente al 100% computado
sobre el referido total de acciones.
ll CALIFICACION DE PODERES.-
Se deja constancia que ningún accionista solicitó por escrito la calificación de poderes
la Sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, no se ha formulado ninguna objeción a los
poderes con que aparecen actuando los asistentes, todos los cuales, en el parecer de
la mesa, se encuentran otorgados en conformidad a las normas legales y
reglamentarias vigentes. El Presidente señala que si no hay oposición, quedarán
aprobados todos los poderes presentados.
No habiéndose formulado ninguna objeción u observación, quedaron aprobados todos
los poderes.
tl. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS Y TRÁMITES PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
El Presidente, exhibiendo en su caso los antecedentes respectivos, solicitó que se
dejara expresa constancia en el acta del cumplimiento de las siguientes formalidades
que de conformidad con la legislación y reglamentación que rige a las sociedades
anónimas, son necesarias para la celebración de una Junta Extraordinaria de
Accionistas:
a) Habiéndose obtenido la seguridad que concurrirían todos los accionistas a esta
Junta, como efectivamente ha ocurrido, la Junta se autonconvocó y se
omitieron las formalidades requeridas para su citación, conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la Ley Sobre Sociedades Anónimas.
b) Conforme a lo establecido en el artículo 71 del reglamento de sociedades
anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia,
en la forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en la
sociedad.
c) Participan en esta junta los titulares de acciones que figuran como accionistas
en el respectivo registro de accionistas al momento de iniciarse ésta.
d) No existe ninguna transferencia o transmisión de acciones pendientes a la
fecha.
Iv. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA
Habiéndose cumplido con todas y cada una de las formalidades de convocatoria y
reuniéndose, además, el quórum requerido por la Ley de Sociedades Anónimas y los
estatutos de la sociedad, se encuentran debidamente constituida la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas de Conect S.A. y el Presidente declaró legalmente
constituida e instalada la Junta.
v. OBJETO DE LA JUNTA
Manifestó el Presidente que esta Junta tiene por objeto someter a aprobación el
cambio de auditores externos propuesto por el Directorio de la sociedad en su Décimo
Sexta sesión extraordinaria de Directorio celebrada el día 12 de mayo del presente
año. En virtud de la cual se propone sustituir a Price Waterhouse Coopers por KPMG
como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio que finaliza el 31 de
diciembre de 2014.
VI. DELIBERACIÓN Y ACUERDOS
La Junta discute la proposición y finalmente la aprueba por unanimidad, declarando
que se reemplaza a Price Waterhouse Coopers por KPMG como auditores externos de
la Sociedad para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2014.
Vil. PODERES
Se faculta a los abogados Valeria González Schulz y Marcelo Fica Aránguez, para que
procedan a informar a la Superintendencia de Valores y Seguros del cambio de
auditores, materia de esta Junta Extraordinaria.
VIII CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS
Se acordó dejar constancia que desde que el acta de la presente Junta se encuentre
firmada por el Presidente, el Secretario y por los accionistas antes indicados, se le
tendrá por aprobada definitivamente, sin necesidad de otra formalidad; y que los
acuerdos que en ella se consignan podrán ser cumplidos desde ese momento.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo la$ 10.00 horas.
Estanislao Peña
iguel Oyonarte Weldt
P
Q pp. NIl Mercosur
sz e ==
‘óviles Sociedad Limitada
LISTA DE ASISTENCIA
QUINTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONECT S.A.
Accionista Número de acciones Firma
Nextel Chile S.A. 999 acciones
NIl Mercosur Móviles
Sociedad Limitada 1 acción
Total de acciones presentes 1.000.-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7bd640e9f9157af1a50b115743dc89beVFdwQmVFNUVRVEZOUkVFeFRYcFpOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
