289
Reunión de Directorio
“CONCRECES LEASING S.A.”
En Santiago, a 28 de Marzo de 2017, siendo las 10:00 horas en el domicilio especial
de calle Rosario Norte N” 532, Piso 9, Las Condes, se reunió en reunión el Directorio de la –
sociedad, con la asistencia de don Daniel Mas Valdés, María Alejandra Mas Valdés, Iván
Humberto Araos, Jerko Stambuk Ruiz y Edmundo Ramírez Chacón. z
Excusa su inasistencia don Ricardo Lira Matte.
Preside don Daniel Sebastián Mas Valdés, actuando como secretarig don Iván
Humberto Araos. :
TABLA
Punto único: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
DESARROLLO DE LA REUNION
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
El Señor Presidente del Directorio señala que se hace necesario citar a Junta Ordinaria de
Accionistas con el objeto de que considere y se pronuncie sobre las siguientes materias: –
Primero: Aprobación del Balance de la sociedad, de la Memoria y el informe de los
auditores externos,
Segundo: Examen de la situación de la sociedad,
Tercero: Cualquier otra materia de interés social que” no sea propio de una Junta
Extraordinaria de Accionistas. –
a) Nombramiento de auditores externos.
b) Renovación del Directorio de la Sociedad.
€) Determinación del periódico en el que han de publicarse los estados financieros de la
sociedad.
d) Determinación del periódico del domicilio social en que ha de publicarse la citación a
Junta de Accionistas.
Se acuerda por unanimidad citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de
2017 a las 09:00 hrs. en las oficinas de la sociedad ubicadas cn Matta N* 221, La AA
A
290
No habiendo más materias que tratar se puso término a la reunión, sien
10:30 horas, firmando los asistentes, para la debida constancia.
Daniel Mas Valdés
Direc ano
Iván Humberto Araos
Edmurido Ramitéz Chacón
Certifico que la presente copia del acta
de Reunión de Directorio de Concreces Leasing
S.A., celebrada con fecha 28 de Marzo de 2017,
es fiel de su original, conforme al libro de “Actas
Reuniones de Directorio CONCRECES LEASING
S.A. Tomo V”
r
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=95385e0fc0190ea8a72a9b93c59fb55dVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRYcHJlVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
