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Reunión de Directorio
No habiendo más materias que tratar se puso término a la reunión, siendo las
“CONCRECES LEASING S.A.”
10:30 horas, firmando los asistentes, para la debida constancia.
En Santiago, a 17 de Junio de 2016, siendo las 10:00 horas en el domicilio especial
de calle Rosario Norte N* 532, piso 9, Las Condes, se reunió en reunión el Directorio de la
sociedad, con la asistencia de don Daniel Sebastián Mas Valdés, doña María Alejandra
Mas Valdés, don Jerko Stambuk Ruiz y don Edmundo Ramírez Chacón.
Daniel Mas Valdés
Excusan su inasistencia don Iván Humberto Araos y don Ricardo Lira Matte.
Preside don Daniel Sebastián Mas Valdés, actuando como secretario por acuerdo del
directorio doña María Alejandra Mas Valdés.
Jerko Stan
TABLA
Punto único: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.
DESARROLLO DE LA REUNION
Certifico que la presenfé topia de la Reunión de Directorio de
CONCRECES LEASING S.A. celebrada con fecha 17 de junio de –
2016, es fiel de su original conforme al Libro de Actas “Reuniones
de Directorio” de la Compañía.
Jaime Klores Silva) –
Gerente Gene :
Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas.
El Señor Presidente del Directorio señala que en conformidad a los estatutos de la sociedad,
se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas con el objeto de que considere y se pronuncie
sobre la modificación al estatuto de social consistente en la periodicidad de las reuniones
ordinarias de directorio de la sociedad y en establecer una remuneración para los directores de
la sociedad asociado a su asistencia a las reuniones de Directorio.
Los directores por unanimidad acuerdan citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el
día 07 de Julio de 2016 a las 10:00 en las oficinas de la sociedad ubicadas en Matta N* 221,
La Sc
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