fecha, desempeñen-el-cargo de Director que fue renunciado, según se dio cuenta
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Reunión de Directorio
“CONCRECES LEASING S.A.”
En Santiago, a 16 de Junio del año 2016, siendo las 11:00 horas en el domicilio
especial de calle Rosario Norte N* 532, piso 9, Las Condes, se celebró reunión de directorio
de la sociedad CONCRECES LEASING S.A. con la asistencia de los señores Daniel Mas
Valdés, María Alejandra Mas Valdés, Elena Valdés Herreros e Iván Humberto Araos.
Excusan su inasistencia don Eduardo Novoa Castellón y don Andrés Echeverría
Salas.
Preside don Daniel Mas Valdés, actuando como secretario don Iván Humberto Araos.
TABLA
1. Renuncia al Directorio de don Andrés Echeverría Salas y de don Eduardo Novoa
Castellón.
2. Elección cargos del Directorio.
3. Varios,
DESARROLLO DE LA REUNION
1. Renuncia al Directorio de don Andrés Echeverría Salas y de don Eduardo Novoa
Castellón.
El Presidente informa que el día de hoy ha recibido carta del director titular don André
Echeverría Salas, mediante la cual comunica su renuncia al cargo de director de la sociedad
expresando que esta renuncia se produce por motivos estrictamente personales, agradeciendo
la empresa la posibilidad de haber participado de su directorio.
Asimismo, informa también que el director don Eduardo Novoa Castellón, mediante la misma
vía, su renuncia al cargo de director de la sociedad, la cual se produce como consecuencia de
asumir nuevas responsabilidades dentro del Grupo Empresas Ecomac, agradeciendo a lt
empresa la posibilidad de haber participado de su directorio.
Toma la palabra la directora doña Elena Valdés Herreros quien presenta su renuncia al carg;
de director de la sociedad, la cual se produce por asuntos personales, agradeciendo a la empres
la posibilidad de haber participado de su directorio
De conformidad con lo anterior, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembra!
presentes, aceptar a contar de esta fecha, la renuncia de don Eduardo Novoa Castellón,
don Andrés Echeverría Salas y de doña Elena Valdés Herreros a su cargo de Director:
quienes les agradecen el valioso aporte efectuado a la empresa durante el período en que
desempeñaron como directores.
Asimismo, el Directorio acordó, también por la unanimidad de sus miembros present
designar, en reemplazo de los Directores antes mencionados, a don Jerko Stafmbuk| Ruiz,
don Edmundo Ramírez Chacón y a don Ricardo Lira Matte h fin de que/a contar¡ de e;
. Abstención del designado.
anteriormente.
De esta manera, el nuevo Directorio de la Sociedad quedó integrado por los señores Daniel
Mas Valdés, María Alejandra Mas Valdés, Iván Humberto Araos, Edmundo Ramírez
Chacón, Jerko Stambuk Ruiz y Ricardo Lira Matte.
Finalmente, el nuevo Directorio acordó dejar expresa constancia que, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, deberá
procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas
que deba celebrar la Sociedad permaneciendo los actuales miemb i
i ? ros del
funciones hasta dicha fecha. el mismo en
2. Elección cargos del Directorio.
El Director don Iván Humberto Araos hace ver la ni
Secretario del Directorio.
Para ello, propone al Directorio ratificar como Presidente a don Daniel Mas Valdés.
ecesidad de nombrar Presidente y
*
El Directorio aprueba por unanimidad la ratificación de don Daniel Mas Valdés como
– Presidente del Directorio y de la sociedad misma, con la sola abstención del designado, y
además ratificar a don Iván Humberto Araos como Secretario de dicho órgano, con la sola
Don Daniel Mas Valdés agradece la ratificación, e inmediatamente informa que esie
. Directorio permanecerá en sus funciones hasta la celebración de la próxima Junta General
Ordinaria de Accionistas.
:3,- Varios.
El Presidente ofrece la palabra a los señores directores.
No habiendo más temas que tratar, se pone término a la reunión siendo las 11:30 hrs.
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Jandra Mas Yatoés /
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% Elena Valdés Herreros % Tván Humberto Araos
Daniel Mas Valdés
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8f72dbfb00cc10d057b40733afc514f3VFdwQmVFNXFRVEpOUkVFelQxUlZlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
