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concreces
La Serena, 02 de Julio de 2013.
Registro N* 23
SEÑOR
FERNANDO COLOMA CORREA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
SANTIAGO
De nuestra consideración:
o Por medio de la presente, me permito remitir a Ud., en
cumplimiento de lo establecido en la Norma de Carácter General Ne 30; copia de la
escritura pública de reducción de Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de
Concreces Leasing S.A. de fecha 19 de Junio de 2013 otorgada en la Notaría de La
Serena de don Oscar Fernández Mora.
Sin otro particular, le saluda cordialmente,
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RODRIGO VALDIVIESO AR
GERENTE GENERA.
CONCRECES LEASING S.A.
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OSCAR FERNÁNDEZ MORA
NOTARIO PUBLICO LA SERENA
Mail: juanmerinoc( gmail.com
Teléfonos: 543320-543321-543322
*-008899
DDO. Carátula N* 83455
PROTOCOLO INSTRUMENTOS PUBLICOS. J11I BIMESTRE 2013
REPERTORIO – N*6202 -2013.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONCRECES LEASING S.A.
EN LA CIUDAD DE LA SERENA, REPUBLICA DE CHILE, a
diecinueve de junio del año dos mil trece, ante mí,
OSCAR FERNÁNDEZ – MORA, -abogado, Notario Titular de la
Segunda Notaría de lLa Serena, con domicilio en calle
Cordovez número quinientos ochenta y ocho, Local
ciento ocho, Edificio “Don Oscar”, comparece: doña
GENOVEVA YOLANDA ILDEFONSO ARRIAGADA, chilena,
soltera, abogado, cédula nacional de identidad número
diez millones xxseiscientos cincuenta y seis mil
trescientos setenta y ocho guión cero, domiciliada
para estos efectos en calle Manuel Antonio Matta
número doscientos veintiuno, La Serena, el
compareciente mayor de edad, quién me acrecita su
identidad con la cédula respectiva y expone: Que |
debidamente facultada, viene en reducir a escritura
pública el Acta de la Junta Extraordinaria de
Accionistas de Concreces Leasing S.A., que es
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tenor siguiente: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA -_DE
ACCIONISTAS “CONCRECES LEASING S.A.” En La Serena, a
diez de Junio de dos mil trece, siendo las cero nueve:
treinta horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas
en Matta N” doscientos veintiuno, la Serena, se celebró
Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
““CONCRECES LEASING S.A.” con la asistencia de doña María
Alejandra Mas Valdés, quien concurre en representación
de “Inversiones Ecomac S.A,” y de “Inversiones Aledan
Limitada” y de don Iván Humberto Araos, quien lo hace
por “Sociedad de Inversiones A y H Limitada”. Preside la
Junta doña María Alejandra Mas Valdés y actúa como
Secretario don Iván Humberto Araos, por: acuerdo de la
Junta. Los concurrentes convienen en dejar constancia de
los siguientes hechos: Uno. Que las sociedades
participantes representan la totalidad de las
novecientas dos mil ochocientas dieciocho acciones de la
sociedad, divididas en ochocientas ochenta y cuatro mil
setecientas sesenta y dos acciones de “Inversiones
Ecomac S.A.”, trece mil novecientas tres acciones de
“Inversiones Aledan Limitada” y cuatro mil ciento
cincuenta y tres acciones de “Sociedad de Inversiones A
y H Limitada”. Dos. Formalidades de citación. Que, en
atención a que se encuentran presentes en esta Junta
Extraordinaria la totalidad de los accionistas, que
representan, como se ha dicho, el cien por ciento de las
acciones de la sociedad, se han omitido las formalidades
de citación dispuestas en el artículo cincuenta y nueve
de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, publicada en el
Diario Oficial número treinta y un mil noventa y seis,
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OSCAR FERNÁNDEZ MORA
“NOTARIO PUBLICO LA SERENA
Mail: juanmerinocQemail.com
Teléfonos: 543320-543321-543322
La SERENA
de fecha veintidós de Octubre de novecientos ochenta
y uno, sobre “Sociedades Anónimas”, y lo dispuesto en
el artículo ciento cuatro de su Reglamento, contenido en
el Decreto Supremo número setecientos dos, del
Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficialj.
de seis de Julio de dos mil doce; lo anterior, en virtud
de lo autorizado en el artículo sesenta de la Ley ya
citada. Tres. Calificación de poderes: Se conviene dejar
constancia que las representaciones de las personas
naturales que concurren por las sociedades accionistas
son las siguientes: a) La de doña María Alejandra Mas
Valdés por “Inversiones Ecomac S.A.” consta de la
escritura pública de fecha ocho de mayo de dos mil trece
otorgada en la Notaría de La Serena de don Oscar
Fernández Mora; b) La de doña María Alejandra Mas Valdés |
por “Inversiones Aledan Limitada” consta de la escritura
pública de fecha tres de agosto de dos mil nueve
otorgada en la Notaría de La Serena de don Oscar
Fernández Mora; y c) La de don Iván Humberto Araos por
“Sociedad de Inversiones A y H Limitada” consta de la
escritura pública de fecha once de diciembre de mil
novecientos noventa y seis otorgada en la Notaría de La
Serena servida por don Jaime Morandé Miranda, las que
fueron exhibidas y aprobadas por la sala, acordándose no
insertarlas. TABLA. Punto Único. Modificación Estatutos
Sociales. DESARROLLO DE LA JUNTA. MODIFICACIÓN
ESTATUTOS SOCIALES. Inversiones Ecomac S.A., |
Inversiones Aledan Limitada y Sociedad de Inversiones A
y H Limitada, en su calidad de actuales accionistas de
la sociedad Concreces Leasing S.A. acuerdan
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unanimidad de las acciones de la sociedad modificar la
¡perioricidad de las reuniones de directorio de la
sociedad establecido en el artículo Sexto de los
estatutos sociales que consta en la Junta Extraordinaria
de Accionistas celebrada con fecha veintiuno de
Septiembre de dos mil diez, reducida a escritura pública
con fecha diecinueve de Octubre de dos mil diez en la
Notaría de La Serena de don Oscar Fernández Mora;
sociedad inscrita a fojas ciento setenta y ocho N?
ciento treinta y uno del Registro de Comercio del
Conservador de La Serena del año mil novecientos noventa
y seis. Consecuencia de lo anterior, se reemplaza el
artículo “Sexto” del estatuto social por la siguiente:
“Artículo Sexto: La sociedad será administrada por un
Directorio compuesto de seis miembros titulares, quienes
no tendrán necesariamente la calidad de accionistas. Los
directores durarán tres años en sus funciones y podrán
ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada período
deberá procederse a la elección de la totalidad de los
miembros del Directorio. El quórum para sesionar será de
cuatro directores y los acuerdos se adoptarán por la
mayoría absoluta de los directores asistentes a la
sesión. En caso de empate, decidirá el voto del que
[preside la reunión. Las sesiones ordinarias deberán
celebrarse por lo menos una vez al año. El Directorio
podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando las
cite especialmente el Presidente, por sí o por
indicación de uno o más directores, previa calificación
que el Presidente haga de la necesidad de la reunión,
salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de
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OSCAR FERNÁNDEZ MORA
NOTARIO PUBLICO LA SERENA
Mail: juanmerinocGemail.com
léfonos: 543320-543321-543322
006901
DDOACarátula N*
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los directores, caso en ebcuer deberá necesariamente
celebrarse la reunión, sin calificación previa. En las
sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse las
materias específicas de la convocatoria”. REDUCCIÓN A
ESCRITURA PÚBLICA. Se faculta a los abogados don
Edmundo Ramírez Chacón y doña Genoveva Ildefonso
Arriagada, para que indistintamente y por separado,
reduzca a escritura pública los acuerdos tomados por
La Junta en la presente sesión, y que sean
procedentes, una vez firmada el acta. No habiendo otro
asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las
diez: cero cero horas. Hay una firma ilegible. Hay una
firma ilegible. María Alejandra Mas Valdés. Hay una
firma ilegible. Iván Humberto Araos. Certificado.
Oscar Fernández Mora, Notario Público Segunda Notaría
de La Serena, certifica haber asistido y presenciado
la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONCRECES
LEASING S.A. celebrada el día diez de Junio de dos mil
trece, a las cero nueve: treinta horas en calle Matta |’
N* doscientos veintiuno, comuna de La Serena.
Asimismo, certifica que en la referida Junta de
Accionistas se adoptaron todos los acuerdos que se
consignan en el acta respectiva, que se cumplieron con
todos los requisitos estatutarios, legales y
reglamentarios para la reforma de sus estatutos,
especialmente en lo referente a los quórum de
asistencia, quórum para sesionar y adoptar acuerdos.
Hay una firma ilegible y un timbre que se lee: “Oscar
Fernández Mora Notario Público Segunda Notaría La
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Serena”. En comprobante, previa lectura, la otorgan y
firman ante mí. Se da copia.- DOY FE.-
Impresión Dactilar
.| Firma:
GENOVEVA ILDEFONSO ARRIAGADA
c.1. 10.6Sb6 2920
Derechos
sy. .-
21.900
N*
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=68cda720580c9238a427175fca927ad3VFdwQmVFMTZRVE5OUkVFeVRWUk5lVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
