N’ Registro Soc.: 23
La Serena, 21 de Junio de 2013.
SEÑOR
FERNANDO COLOMA C.
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
SANTIAGO
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, me permito remitir a Ud. en
cumplimiento de lo establecido en la Norma de Carácter General N? 30, modificada por
la Norma de Carácter General N* 100: copia de la Junta Extraordinaria de Accionistas de
Conereces Leasing S.A. celcbrada con fecha 10 de junio de 2013, certificada por el
suscrito, en mi calidad de Gerente General de la Sociedad.
Sin otro particular, le saluda cordialmente,
VR An 1 A ir A
y
ye VALDIVIESO VEJAR/
GERENTE GENERAL /
CONCRECES LEASING S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“CONCRECES LEASING S.A.”
En La Serena, a 10 de Junio de 2013, siendo las 09:30 horas, cn las ofícinas de la sociedad
ubicadas en Matta N” 221. La Serena, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de
la sociedad “CONCRECES LEASING S.A. con la asiste:
de doña María
A”
Alejandra Mas Valdés quien concurre en representación de “Inversiones Eeomac $.
y de “Inversiones Aledan Limitada”; y de don Iván Humberto Araos, quien do hace
por “Saciedad de Inversiones Á y H Limitada”
Preside la Junta doña María Alejandra Mas Valdés y actúa como Secretario
don Iván Humberto Araos, por acuerdo de la Junta.
Los concurrentes convienen en dejar constancia de los siguientes hechos:
Uno. Que las sociedades participantes representan la totalidad de las novecientas dos mil
ochocientas dieciocho acciones de la sociedad, divididas en ochocientas ochenta y cuatro
mil setecientas sesenta y dos acciones de “Inversiones Ecomac S.A.”, trece mi)
novecientas tres acciones de “Inversiones Aledan Limitada” y cuatro mil ciento cincuenta
y tres acciones de “Sociedad de Inversiones A y H Limitada”.
Dos. Formalidades de citación. Que, en atención a que se encuentran presentes en esta
Junta Extraordinaria la totalidad de los accionistas, que representan, como se ha dicho, el
cien por ciento de las acciones de Ja sociedad, se han omitido las formalidades de citación
dispuestas en el artículo cincuenta y nueve de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis,
publicada en el Diario Oficial número treinta y un mil noventa y seis, de fecha veintidós de
Octubre de mil navecientos ochenta y uno, sobre “Sociedades Anónimas”, y lo dispuesto en
el artículo ciento cuatro de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo número
A or mo NS
AOS
ial de seis de Julio
tos dos, del Ministerio de Hncí publicado en el Diario €
sete
iculo sesenta de la Ley Ya
sud de lo autorizado en el
de dos mil duce, lo anterior, en Y
citada:
us dle poderes: Se conviene dejar constancia que his representaciones de las
Tres. Ca
fas son das si
atocionis guientes; a) La
pessanas maturales que conciyteb por las saciedades
ves Eeomae S.A.” consta de la excita
doña María Alejandra Mas Valdés por “Inver
de don Oscar
adacen la Notaría de LaS
ica dle fecma 03 de mayo de 2013 nto:
ersiones Aledan
nlez Mora: 1) La de doña María Alejóndia Mas Valdés por“
2009 otergada en la
a pública de fecha 03 de agosto
Limitada” consta de
1 Oscar Fernández Mora: y e) La de den iván Jumberto Aros
Ú
Notaria de La Serena o
escritura pública de Jos
por “Sociedad de Inversiones A y M Limitada” const de a
de diciembre de 1996 osorgaska en la Notaría de La Serena de don Jaime Morandé Miranda.
acardándos 10 das
tas que fueren ex y aprobadas por la
DESARROLLO DE LA Jl INTA
MODIFICACIÓN ESTATUTO! SOCIAJS.A., Inversiones Áledan Limitada y Sociedad de Iuversiones Ay
Inversiones Ecomar $.
MH Limitada en su calidad de aytuales accionistas de la sociedad Conereces Leasing S.A.
seuerdan por unanimidad de las acejones de la saciedad modificar la purioricidad de las
reuniones de directorio de la sociedad establecido en el articulo Sexto de las estatutos
xxsordinaría de Accionistas cclehrada con focha 21 de
sociales que consta en da Junta E
Septiembre de 2010, seducida a escritura pública con fecha 19 de Octubre de 20J0 en la
Notaria dde Ls Serena de don Osca andes Mora; sociedad inscrita a fo
del Kegistro de Comercio del Conservador de La Serena del año 1996
Consecuencia de lo anterior, se reemplaza el articula “Sexto” d ato social par
ciedad
strada por an Directorio compacsia de
seis miembros litulares, quienes no tendrán necesariamente la calidad de accionistas, Los
directores durarán tres
ños cu sus fimejones y posirán ser rociegidos indefinidamente, Al
final de cada período deberá procedase a hi ele 2 de la totalidad de los miembros del
Directorio. El quórum para sesionar será de cuatro direcion acuerdos se adoptarán por
sistentes a la sesión. E 0 de empate, decidirá el
kumayeria absoluta de los directo
voto del que presio la seunión. Las ordinarias deberán celebrarse por la menos mms
ana
vez al ¡año Dircelorio pudrá reirse co sesiones extnardinarias cuando las cite
especialmente el Presidente, por si o por indicación de uno u más directores, previa
calificación que el Presidente haga do la necesidad de la seunión, salvo que Ésta sea
voría absoluta de Jos direntores, caso en el cual deberá necesariamente
solicitada por la
celebr la seunión, sin calificación previa. En las sesiones extraordinarias sóle podrá
tratarse las materias específicas de la convocaroria”.
REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA. Se fecuha a los abogados don Edmundo
Ramirez Chacón y duña Genoveva Udefonso Arriagada, pora que indistintamente y por
separado, reduzca a escritura pública los acuerdos tomados por la Junta en la presente
sesión y que sean procedentes, una vez firmada el acta.
endo oro asimio que tratar, se levanta la sesión siendo lus 10:00 horas,
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Mar a Na la aldés
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lyán Humberta Ae :208
cado
Oscar Fernández Mora, Notario Público Segunda Notaría de La Serena, certifica haber
asistido y presenciado la JUNTA EXTRAORDINARIA DIE ACCIONISTAS CONCRECES
LEASING S.A. celebrada el día 10 de Junio de 2013, a las 09:30 horas en calle Matta N* 221,
comuna de La Serena.
Asimismo, certifica que en la referida Junta de Accionistas se adoptaron todos los
acuerdos que se consignan en el acta respectiva, que se cumplieron con todos los
requisitos estatutarios, legales y reglamentarios para la reforma de sus estatutos,
especialmente en Jo referente a los quórum de asistencia, quórum: para sesionar y adoptar
acuerdos,
51
Certifico que la presente copia de la Junta Extraordinaria de
Ecionistas de Concretes Le3siMmBg S.A. celebrada con.techa 10 de
í
nio de 2013 es fiel de su original conforme al Libro de Actas Juntas
raordinarias de Accionistas de la Compañía.
Rodrigo Valdivieso Vejár La
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cb168bddfe97808e99fe0b41ab1aab96VFdwQmVFMTZRVEpOUkVFeFRucG5NVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
