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OSCAR FERNÁNDEZ MORA Fs,
NOTARIO FOBLICO Ló SEREMA
Mail: ju STNOCA: il.cor
umnerinoc email. com
Teléfonos: $43320-543321-543322- DA IMC. Carátula N*- 8531
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| PROTOCOLO INSTRUMENTOS PUBLICOS. Y BIMESTRE 2010
| REPERTORIO “8159 -2010.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONCRECES LEASING S.A,
EN LA CIUDAD DE LA EERENA, REPUBLICA DE CHILE, a
– diecinueve- de octubre del año dos mil diez, ante
ri, OSCAR FERNÁNDEZ MORA, abogado, Notario Titular de la
Segunda Notaría de la Serena, con domicilio en calle
Cordovez número quinientos ochenta y ocho; Local ciento
ocho. Edificio “Don Úscar”, comparece: doña GENOVEVA
TOLANDA ILDEFONSO ARRIAGADA, chilena, soltera, abogado,
cédula nacional de identidad número diez millernes
seiscientos cincuenta y seis mil trescientos setenta y ocho
guión cero, domiciliada en calle Manuel Antonio Matta
número doscientos veintiuno, La Serena, el compareciente
mayor de edad, quién me acredita su identidad con la cédula
respectiva Y expone; Que debidamente facultaso, viene en
reducir a escritura pública el Acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Concreces Leásing $.2.,
| que es del tenor siguiente: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS “CONCRECES LEASINS S.A.” En la Serena, a
velntiuro de Septiembre de dos mil diez, siendo las cero
nueve; cero cero horas, en las oficinas de le sociedad
ubicadas en calle Manuel Antonio Matta número doscientos
veintiuno, con la asistencia de don Daniel Mas Valdés,
|quien concurre en representación de “Inversiones Ecomaf
¡54.7 € “Inversiones Aledan Limitada” y de don
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Humberto Araos, quien participa por la “Sociedad de
Inversiones A y E Limitada”, se celebró Junta
Extraordinsríia de accionistas de “CONCRECES LEASING 28.A.”.
Preside la Junta don Daniel Mas Valdés y actía coma
Secretario den Iván Humberto Arsos, por acuerdo de los
accionistas. los concurrentes convienen en dejar
establecido lo siguiente: Uno.“ Que las sociedades y
personas naturales participantes representan la totalidad
de las novecientas dos mil ochocientas dieciocho acciones
de la sociedad, conforme al Registro de Accionistas,
divididas en ochocientas ochenta y cuatro mil serecientas
sesenta y dos acciones de “Inversiones Ecomac £.A.” (98%),
trece mil novecientas tres acciones de “Inversiones Aledan
Limitada” (1,54%) y cuatro mil ciento cincuenta y Lies
acciones de “Sociedad de Inversiones A y H Limitada “
(0,46%). Dos.- Formalidades. Que, en atención a que se
encuentran presentes en ¿ésta Junta Extraordinéria la
totalidad de los accionistas, que Iepresentán, como se ha
dicho, el cien por ciento de las acciones de la sociedad,
esta Junta se ha autoconvocado y se han omitido las
formalidades de citación dispuestas en el artículo
cinsuente y nueve de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis,
publicada en el Diario Oficial número treinta y un mil
noventa Y sels, de fecha veintidós de Octubre de mil
novecientos ochenta y uno, sobre “Sociedades Anénimas”, y
lo dispuesto en el artículo sesenta y dos de su Reglamento,
contenido en el Decreto Supremo número quinientos ochenta y
siete, del Ministerio de Hacienda, de fecha cuatro de
Agosto de mil novecientos ocheata y dos, publicado en el
Diario Oficial de trece de Moviembte de ese año; lo
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OSCAR FERNANDEZ MORA Fs.
NOTARIO PBLICO La SERENA
Mail: juanmerinociótemail.com
Telélonos: 543420-443321-443322 /, JMCCarálula 5″
adterior, en virtud de le autorizado en 21 artículo
sésenta de la Ley ya citada. Tres: Calificación de
poderes: Se conviene delar constancia que las
representaciones de las personas naturales que concurten
por las sociedades accionistas son las siguientes: a) La de
don Daniel Sebastián Mas Valdés por “Inversiones Ecomac
S.A.” consta de la escritura pública de fecha once de enero
de dos mil uno otorgada en la Notaría de Coquimbo servida
por don Oscar Suárez Álvarez; b) La de don Daniel sebastián
Mas Valdés por “Inversiones Aledan Limitada” consta de la
escritura pública de fecha veintiocho de sunio de dos mil
coches otorgada xxen la Motaría de Coquimbo servida por don
Oscer Suárez Álvarez; y e) La de don Iván Pumberto Araos
por “Sociedad de Inversiones A y HH Limitada” consta de la
escritura pública de fecha once de diciembre de mil
novecientos noventa y seis otorgada en la Notaría de La
Serena servida por don Jalme Morandé Miranda, les que
fueron exhibidas y aprobadas por la sala, acordándose no
insertarlas. TABLA. Uno.- Modificación Estatutos Socimles.
Dos,- Elección Directorio de la Sociedad. DESARROLLO DE LA
JUNTA. Uno. MODIFICACIÓN ESTATUTOS SOCIALES. Inversiones
Ecomac S£.A., Inversionsa Aledsn Limitada y Sociedad de
Invaraiones A y HA Limitada, en su calidad de acbueles
accionistas de la sociedad Concreces Leasing S.A. ecuerdan
por unanimidad de las acciones de la sociedad medificar el
número de directores de la sociedad establecido en la
Segunda Sinta Extraordinaria de Accionistas celebrada con
fecha treinta de Septiembre de mil novecientos noventa y
seis, reducida a escritura pública con fecha cero dos de
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La Serena de don Jaime Morandé Miranda, reemplazando el
artícule “Sexto” del estatuto social por la siguiente!
“Artículo Sexto: La sociedad será adminiscrada por un
Direccorio compuesto de seis miembros vcitulares, quienes no
tendrán necesariamente la calidad de accionistas. Los
directores durarán tres años en sus Zunciones y podrán ser
reelegidos indefinidamente. Al final de cada periodo deberá
procederse á la elección de la totalidad de los miembros
del Direczorio. En caso de empate, decidirá el voto del que
preside la reunión,”. Dop.- ELECCIÓN DIRECTORIO DE LA
SOCIEDAD, El Señor Presidente expone que atendiendo a la
modificación de los estatutos socieles acordada en el punto
anterior, se debe proceder a revocar al Directorio
actualmente en funciones. La Junta acuerda por unanimidad,
revocar al Directorio en su totalidad y agradece a los
Directores salientes, su valiosa contribución a la
sociedad. Luego el señor Presidente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo treinta y dos inciso final de la
Ley de Sociedades Anénimas, señala la necesidad de
renovación total del Directorio de la sociedad cuyo
ejercicio corresponderá a los próximos tres años. La Junta,
conforme los estatutos efectuó la correspondiente votación
en la proporción de un voto por acción. Como consecuencia
de la votación resultaron como Directores para el perfodo
indicado las siomientes Personas: – Daniel Marcelo Mas
Rosha. – Bániel Sebastián Mas Valdés. – Alejandra Mas
Valdés. – Iván Humberto Aracs. 4 Eduardo Novoa Castellón. –
Andrés Echeverría Salas. La Junta acuerda, además, ratificar
toda acuezdo a actuación del Directorio saliente. Reducción
a escritura pública. Se comisioné a don Edmundo Ramírez
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DECAR FERNÁNDEZ MORA ; Fs,
NOTARIO PUBLICO LA SEREMA, F
Mail: juanmerinocíbgmail.e
eltlonos: 3113320-343321-543322 IMC ACarácula N”
Chacón y a doña Genoveva Tldefonao. Arrinozda, para que,
actuando separade e indistintamente, redujeraa la presente
acta á escritura pública, en todo o en parte, según fuere |
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| necesario. No habierdo otro asunto que tratar, se levarta
la sesión siendo las diez: cero cero horas. Hay una firma
llegible. Hay una tizma ilegible. Daniel Mas Valdás. Hay
as firma liegible. Iván Humberto Araos. Certificado. Oscar
Fernández Mora, Votarlo Público Segunda Notaria de La
Serena, certifica habez asistido y presenciado la JUNTA
EXTAACROZNARTA Da. BECIONISTAS CONCRECES LEASING 5-A.
celebrada el día veintiuno de Septiembre de dos mil diez, £|
las cero nueve; Cero cero horas en celle Malta 1″ |
doscientos veintiuno, comuna de La Serena. Asimismo,
certifica que en la referida Junta de Accionistas se!
adoptaron todos los acuerdos que se consignan en el xxcce
Tespectiva, cue se cumplieron con todos los requisitos
escatutarios, legales y reglamentazios para la reforma de
sus estatutos, especialmente en lo referente a los quórum
¿e asistencia, quérum para sesionar y adoptar acuerdos. ¿un
comorebante, previa lectura, la otorgan y firman ante mi.
Se da copia.- DOY FE.-
a, Enpresión Ducular
Firma:
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GENOVEVA yo A ILDEFONSO
ESTA PAGINA E
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=267a5f4435be1802c74e363c0a7e5221VFdwQmVFMUVSWGROUkVWNlRtcEZlRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
