Resumen corto:
Viña Concha y Toro convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 23/04/2024. Participación presencial o remota. Más detalles en www.vinacyt.com desde el 11/03/2024.
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Resumen largo:Viña Concha y Toro convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 23/04/2024 para tratar diversos temas financieros y de gestión. Accionistas podrán participar presencial o remotamente. Información disponible en www.vinacyt.com desde el 11/03/2024.
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VIÑA CONCHA Y TORO mm PAMILY OP WINERIES – HECHO ESENCIAL Viña Concha y Toro S.A.
Inscripción Registro Valores CMF N*0043 Santiago, 11 de marzo de 2024
Señora
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref. Informa respecto de HECHO ESENCIAL de Viña Concha y Toro S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9% e inciso segundo del Artículo 10%, ambos de la Ley
N? 18.045, y en la Sección II de la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado
Financiero, y debidamente facultado al efecto, informo a ustedes que en Sesión de Directorio de Viña
Concha y Toro S.A. celebrada el día 11 de marzo de 2024, se acordó, entre otras materias, citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2024, a las 16:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Nueva Tajamar 481, Torre Norte, piso 3, oficina 306, Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:
l. Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 2023;
2. Distribución de utilidades;
3. Informe de la política de dividendos;
4. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;
5. Información sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2023;
6. Información sobre las actividades desarrolladas por el Comité de Directores durante el ejercicio 2023, sobre su informe de gestión anual y los gastos incurridos por el Comité durante dicho período;
7. Fijar la remuneración de los directores integrantes del Comité a que se refiere el artículo 50 bis de ley 18.046, y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo Comité para el año 2024;
8. Designación de auditores externos para el ejercicio 2024;
9. Designación de clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2024;
10. Determinar el periódico en que se efectuarán las publicaciones legales;
11. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad, comprendidas en el artículo 146 y siguientes de ley 18.046; y
12. Otras materias de competencia de la junta ordinaria de accionistas.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pondrán oportunamente a disposición de los señores accionistas los antecedentes que fundamentan las diversas | opciones que serán sometidas a su votación en de la Junta Ordinaria antes indicada. Todo ello será 1 debidamente informado a los señores accionistas en la citación a ser enviada con la anticipación que requiere la legislación vigente.
VIÑA CONCHA Y TORO
– FAMILY OF WINERIES — Los accionistas podrán asistir a la Junta presencialmente o de manera remota y simultánea de acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N435 y el Oficio Circular N*1141 de la Comisión para el Mercado Financiero. Si por cualquier motivo no pudiere llevarse la Junta de manera física, se realizará exclusivamente por medios remotos de acuerdo con lo antes señalado. La Sociedad informará en su página web y en los avisos de citación a la Junta, sobre el mecanismo de participación y votación a distancia a emplear en ella y sobre la forma en que cada accionista o su representante, podrá acreditar su identidad y poder, en su caso.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N* 18.046, se informa a Ud. que los estados financieros de la Sociedad y el informe de los auditores externos estarán disponibles en el sitio Web de la Compañía – www.vinacyt.com – desde el día 11 de marzo de 2024.
Agradeceremos a la señora Presidente de la Comisión tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Viña Concha y Toro S.A. a proporcionarla.
== Sin otro particular, saluda atentamenfe a usted, F Osvaldo Solar Venegas -” a pa y Asuntos Corporativos LA EOVeov €c:6.: Sr. Gerente Bolsa de Comercio de Santiago.
Sr. Gerente Bolsa Electrónica.
Sr. Comisión Clasificadora de Riesgos
Banco BICE – Rep. Tenedores de Bonos
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=207131c4d9f98d20f0f440d2a8b9b1ecVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVeFRsUmplVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1710199501
