HECHO ESENCIAL
Viña Concha y Toro S.A.
Inscripción Registro Valores SVS N°0043
Santiago, 10 de marzo de 2017
Señor Superintendente,
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref. Informa respecto de HECHO ESENCIAL de Viña Concha y Toro S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9° e inciso segundo del Artículo 10°, ambos de la Ley N° 18.045, y en la Sección II de la Norma de Carácter General N°30, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, y debidamente facultado al efecto, informo a ustedes que en sesión extraordinaria de Directorio de Viña Concha y Toro S.A. celebrada el día 10 de marzo de 2017, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2017, a las 16:00 horas, en el Edificio de la Industria ubicado en Av. Andrés Bello 2777, piso 2, Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:
1. Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2016;
2. Distribución de Utilidades y Política de Dividendos;
3. Elección de Directorio;
4. Designar Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2017;
5. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017;
6. Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el artículo 50 bis de ley 18.046; y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo Comité para el año 2017;
7. Determinar el periódico en que se publicará la citación a la próxima Junta de Accionistas;
8. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad, comprendidas en el Artículo 146 y siguientes de ley 18.046; y
9. Otras materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
DAIRON
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el Oficio Circular N°718, complementado por el Oficio Circular N°764, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, se pondrán oportunamente a disposición de los señores accionistas los antecedentes que fundamentan las diversas opciones que serán sometidas a su votación, incluyendo en todo lo relativo a la designación de los auditores externos de la compañía. Todo ello será debidamente informado a los señores accionistas en la carta de citación a ser enviada con la anticipación que requiere la legislación vigente.
VIÑA CONCHA Y TORO
Av. Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 – Las Condes, Santiago, Chile – Teléfono: (56) 22 476 5000
Agradeceremos al Señor Superintendente tener por presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que obligan a Viña Concha y Toro S.A. a proporcionarla.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
/
EOV/eov
c.c.:
– Sr. Gerente Bolsa de Comercio de Santiago.
– Sr. Gerente Bolsa Electrónica.
– Sr. Gerente Bolsa de Corredores Bolsa de Valores.
– Sr. Bolsa de Valores de Valparaíso
– Sr. Comisión Clasificadora de Riesgos
– Banco Santander – Tenedores de Bonos
– Sub Gerencia de Contabilidad
– Archivo
VIÑA CONCHA Y TORO
Av. Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 – Las Condes, Santiago, Chile – Teléfono: (56) 22 476 5000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f6c07a72e72bccd574bd92cc9cb789feVFdwQmVFNTZRWHBOUkVFd1RYcEZlVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
