Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A. 2018-04-23 T-14:57

C

O Saba Estacionamientos de Chile S.A.
Av. Apoquindo N2 5400, Of. 1301 Norte
Las Condes – Santiago

Tel. 562 2680 9000

Señor Carlos Pavez Tolosa
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE

Ref.: HECHO ESENCIAL, Concesionaria Subterra Dos S.A. Inscripción en Registro de Entidades
Informantes N? 74, de 2010.

Santiago, 20 de abril de 2018

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9” y 10” de la Ley de Mercado de Valores, y en la
Norma de Carácter General N” 364/2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y debidamente facultado por el Directorio de esta
sociedad, se informa, con carácter de hecho esencial, que el día martes 17 de abril de 2018 a las
09.30 hrs., se ha celebrado la Junta Ordinaria de Accionistas de Concesionaria Subterra Dos S.A. y
en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 12 de enero y el 31 de diciembre de
2017.

2. Se resolvió no proceder al reparto de dividendos.

3. Se procedió a designar como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2018 a la
firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada.

4. Se designó al diario electrónico http://www.latercera.com para efectuar las publicaciones
sociales.

5. La Junta aprobó el informe de operaciones con partes relacionadas a la compañía.

6. Se procedió a renovar el Directorio de la sociedad para el periodo 2018-2021, siendo
designados como Directores Titulares de la Sociedad a los (as) señores (as): Josep Oriol
Carreras, Josep María García Martín, Joan Viaplana Vila, Miguel Ángel Rodríguez
Presumido y Amadeu Martí Pérez, quienes se desempeñarán en sus cargos hasta la Junta
Ordinaria de Accionistas del año 2021, oportunidad en que se procederá a un nuevo

saba*

nombramiento de Directores de la sociedad. Cabe señalar que además se acordó no
remunerar a los Directores de la sociedad.

Asimismo, se informa que, conforme lo establece el punto 2.3 del ítem | de la NCG N” 30/1989,
con esta fecha se ha remitido a través del módulo SEIL copia certificada por mi persona de la
respectiva acta de Junta Ordinaria de Accionistas.

La presente comunicación ha sido remitida a través del Módulo SEIL, conforme lo establece la
normativa pertinente.

Sin otro particular, le saluda atentamente

AN MAÑÚELESPEJO MARIMÓN

GgrÉne General
Concesiónaria Subterra Dos S.A.

Y

c.c.: Archivo
GE/ECVH/shj/045.a/2018

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5e7875d25231e1e963ab0445ac3ff135VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRYcFJlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

Por Hechos Esenciales
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