O Av. Nueva Tajamar N2555, Piso 7
Edificio World Trade Center
Las Condes – Santiago
Tel. 562 680 9000
estacionamientos Fax. 562 680 9051
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL. Concesionaria Subterra Dos S.A. Inscripción en Registro de Entidades
informantes N* 74 de 2010.
Santiago, 21 de abril de 2015
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9” y 10” de la Ley de Mercado de Valores, y en la
Norma de Carácter General N” 284, Sección ll, 2.2 de esta Superintendencia, se comunica en
carácter de hecho esencial a usted que la Junta Ordinaria de Accionistas de Concesionaria
Subterra Dos S.A., celebrada el día 20 de abril de 2014, adoptó los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 12 de enero y el 31 de diciembre de
2015.
Se resolvió no distribuir utilidades sociales.
Se procedió a la renovación del Directorio, designando como Directores Titulares de la
Sociedad a los señores(as): Josep Oriol Carreras, Josep María García Martín, Joan Viaplana
Vila, Miguel Ángel Rodríguez, Amadeu Martin Pérez y Carlota Masdeu Toffoli, y como sus
respectivos Directores Suplentes a los (as) señores (as): Marco Andre de Oliveira Martins,
Teresa Vidal Muñoz, Paulo Garrido Guajardo, Bruno Martin Katusic, Iciar Oliden Olivares y
Anna LLuch Zaera, quienes se desempeñarán en sus cargos hasta la Junta Ordinaria de
Accionistas del año 2018. Además se acordó no remunerar a los Directores de la Sociedad,
4. Se procedió a designar como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2015 a la
firma PwC Chile.
5. Se designó al diario electrónico http://www.latercera.com para efectuar en él las
publicaciones sociales.
6. La Junta aprobó el informe de operaciones con partes relacionadas a la compañía.
De acuerdo a lo establecido en la norma de carácter general N2 284, en fecha próxima
remitiremos la respectiva Acta de Junta Ordinaria de Accionistas.
La presente comunicación ha sido remitida a través del Módulo SEIL, conforme lo establece la
Norma de Carácter General N2 284 y la Circular N2 1.737 de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
saba*
estacionamientos
De acuerdo a lo establecido en la norma de carácter general N* 284, en fecha próxima
remitiremos la respectiva Acta de Junta Ordinaria de Accionistas.
La presente comunicación ha sido remitida a través del Módulo SEIL, conforme lo
establece la Norma de Carácter General N2 284 y la Circular N2 1.737 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Sin otro particular, le saluda atentamente
7
ALA
JEAN FRAN Aia
Me te General
Co esionaria/Subtefra DosS.A.
c.c.: Archivo
GE/ECVH/shj/216/2015
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=00b031a03fc2657e29ac83a7bd4a5bb5VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1QwUlZlazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
