O Av. Nueva Tajamar N2555, Piso 7
Edificio World Trade Center
Las Condes – Santiago
Tel. 562 680 9000
estacionamientos Fax. 562 680 9051
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL. CONCESIONARIA SUBTERRA
DOS S.A. Inscripción en Registro de Entidades
informantes N? 74, de 2010.
Santiago, 02 de Abril de 2012
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General N2 284 de la
Superintendencia a su cargo, y estando debidamente facultado al efecto, comunico a Ud.
el siguiente hecho esencial:
El Directorio de la Sociedad ha convocado a Junta General Ordinaria de Accionistas de
CONCESIONARIA SUBTERRA DOS S.A. para el día 30 de abril de 2012 a partir de las 11:00
horas, a celebrarse en Nueva Tajamar 555, piso 7, Las Condes, Santiago. La citada junta
tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1) Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de
Auditores Externos correspondiente al ejercicio comprendido entre el 12 de enero
y el 31 de diciembre de 2011.
2) Pronunciarse sobre la elección de los miembros del directorio de la sociedad.
3) Resolver sobre la distribución de utilidades sociales, si las hubiere.
4) Designación de Auditores Externos.
5) Determinación del periódico en el que se publicarán avisos de citación.
6) Informe sobre operaciones relacionadas (art. 44 de la Ley de Sociedades
Anónimas)
7) Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.
Tendrán derecho a participar en la referida junta los titulares de acciones que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con cinco días de
anticipación a la fecha de celebración de la junta. La calificación de poderes, si procediere,
se efectuará el mismo día de la junta entre las 08:30 y 11:00 horas en el lugar de
realización de ésta.
saba-
Atentamente,
CONCESIONAR A SUBTERRA DOS S.A.
£
4
c.c.: Archivo
GE/MIt/shj/117/2012
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6132ef51fa0610a3dd7f4750045868b5VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RYcFZNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
