JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONCESIONARIA PLAZA PRAT DE IQUIQUE S.A.
En Santiago de Chile, a 21 de abril de 2020, siendo 15:00 horas, en las oficinas de la
Sociedad, ubicadas en calle Puerta del Sol N* 55, piso 3, Comuna de Las Condes,
Santiago, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
CONCESIONARIA PLAZA PRAT IQUIQUE S.A.
Por la unanimidad de los accionistas, se acordó que la Junta fuera presidida por su
Presidente don Enrique Elgueta Gálmez y que don Gonzalo Castillo Nicolás actuara
como secretario.
l ASISTENCIA.
Al iniciarse la Junta se encuentran presentes o representados la totalidad de los
accionistas de la sociedad, los cuales firman la hoja de asistencia que prescribe el
Reglamento de Sociedades Anónimas, en que se indica el número de acciones que
cada uno posee. La lista de asistencia no se inserta en el Libro de Actas.
Se encuentran presentes o representados, en consecuencia, la totalidad de las
acciones emitidas con derecho a voto. Los accionistas y su respectivo interés social
son:
Nombre Accionista Número de Representante
Acciones
Empresa Constructora 1.581 Enrique Elgueta Gálmez
Belfi S.A.
Inversiones y 1.519 Fernando Elgueta Gálmez
Construcciones Belfi S.A.
Total acciones 3.100
Por lo tanto, se encuentran debidamente representadas 10.000 acciones que
corresponden al 100% del capital accionario de la sociedad con derecho a voto, según
se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista.
IL PODERES.
El señor Secretario señala que, por no haberse requerido expresamente la calificación
de poderes, no se realizó este proceso. No obstante, se encuentra a disposición de
los señores accionistas los poderes que han sido conferidos a don Enrique Elgueta
Gálmez para representar al accionista Empresa Constructora Belfi S.A., los poderes
que han sido conferidos a don Fernando Elgueta Gálmez para representar al
accionista Inversiones y Construcciones Belfi S.A., los cuales aparecen extendidos
de acuerdo con la legislación vigente.
Estos poderes se tendrán por aprobados si no merecieren observaciones. Los
poderes se tienen por aprobados.
ML. ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN JUNTA.
El señor Presidente dejó constancia que de acuerdo a las disposiciones de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas, tienen derecho a participar en la presente Junta
y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro
de Accionistas al momento de iniciarse la presente Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Para estos efectos, la Administración de la sociedad preparó un listado con los
accionistas registrados a esta fecha, el que se encuentra a disposición de los señores
accionistas presentes.
IV. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y APERTURA DE LA SESIÓN.
El Presidente pidió dejar constancia en el Acta del cumplimiento de todas las
formalidades legales y reglamentarias previas a la celebración de la Junta, y en
especial de lo siguiente:
a) Que la presente Junta General Ordinaria fue convocada por acuerdo del
Directorio celebrado con fecha 24 de marzo de 2020;
b) Que, de conformidad al artículo 60 de la Ley N*%18.046, y encontrándose
presentes en la Junta accionistas dueños del total de las acciones en que se
encuentra dividido el capital social, hay quórum suficiente y no ha sido necesario
cumplir con todas las formalidades de convocatoria y citación previstas en la ley,
ya que todos los accionistas comprometieron su asistencia al momento de ser
notificados;
c) Que con fecha 25 de marzo de 2020, se envió a la Comisión del Mercado
Financiero carta por medio de la cual se le informó acerca de la celebración de la
presente Junta.
En virtud de lo anterior, el Presidente declaró constituida válidamente la presente
Junta Ordinaria de Accionistas y abierta la sesión,
v. SISTEMA DE VOTACION.
El Presidente informa a la Junta que, en conformidad a lo señalado en el artículo 62
de la Ley 18.046, las materias que serán sometidas a su consideración deberán
llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los
accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más
materias y se proceda por aclamación.
Por lo anterior, el Presidente propuso a la Junta aprobar que las materias a ser
tratadas en ésta, sean aprobadas por aclamación.
Del mismo modo, el Presidente hizo presente a los accionistas que, de no existir la
unanimidad exigida por la ley, el sistema de votación que será utilizado será el
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denominado Sistema de Papeleta por ser este sistema el que mejor se ajusta al
normal desarrollo de las juntas de accionistas de la Sociedad.
Junto con aprobar el sistema de votación anterior, la Junta acuerda, por unanimidad,
omitir la votación de todas las materias contenidas en el objeto de la convocatoria,
procediendo en consecuencia por aclamación, salvo que uno o más accionistas
soliciten llevar una determinada materia a votación, en cuyo caso se empleará el
sistema de votación antes indicado.
Finalmente, los accionistas declaran haber recibido de la sociedad toda la información
necesaria para conocer y comprender el funcionamiento del Sistema de Papeleta.
vi. FIRMA DEL ACTA.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley sobre Sociedad Anónimas,
el Acta de esta Junta será firmada por todos los accionistas presentes o
representados, además del Presidente y del Secretario, con lo cual se tendrá al acta
por definitivamente aprobada.
Vil. OBJETO DE LA JUNTA.
El Presidente expresó que el objeto de la presente Junta era someter a su
consideración:
a) Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de
Diciembre de 2019.
b) Distribución de las utilidades del ejercicio 2019 y política de dividendos.
c) Determinación de la Remuneración del directorio para el ejercicio 2020.
d) Designación de auditores Externos para el ejercicio 2020.
€) Designación de diario para las publicaciones de la sociedad.
f) Información sobre acuerdos adoptados por el Directorio relacionados con actos
O contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.048 y,
9) Tratar las demás materias de interés social de competencia de la Junta Ord.
conforme a la ley y al estatuto.
Vil! DESARROLLO DE LA JUNTA
a) Aprobación del Balance General, Estados Financieros y Memoria de la
Sociedad.
Don Enrique Elgueta Gálmez dio lectura al balance al 31 de diciembre de
2019 y a la Memoria en la que se explica razonadamente el resultado anterior.
e)
Analizadas las partidas del balance, la Junta procede, por la unanimidad de
sus miembros, a aprobar la Memoria, el balance y el estado de ganancias y
pérdidas, que arroja una utilidad de $ 216.856.812.-
De acuerdo con los resultados para el ejercicio 2019 según el Balance
General de la sociedad, las cuentas del patrimonio quedaron con los
siguientes saldos en miles de pesos:
M$
Capital pagado 923.435
Resultados Acumulados –
Dividendos Provisorios -120.001
Oras Reservas -5.094
Utilidad del período 216.857
TOTAL PATRIMONIO 1.015.197
Distribución de las utilidades del ejercicio 2019 y política de dividendos.
Según lo señalado en el número anterior, durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2019, las utilidades líquidas del ejercicio ascendieron a
$216.856.812.- La Junta acordó por la unanimidad de los presentes ratificar el
dividendo provisorio ascendente a $120.001.000, pagado con fecha 2 de
octubre de 2019, convirtiéndolo en dividendo definitivo y repartir un nuevo
dividendo definitivo total ascendente a $96.855.815. con cargo a las utilidades
del ejercicio 2019, pagadero con fecha 28 de abril de 2020.
Determinación de la remuneración del Directorio,
La Junta, por unanimidad, acordó no remunerar al Directorio por el período
correspondiente al año 2020.
Designación de Auditores Externos de la sociedad.
El Presidente propuso a consideración de los accionistas a la empresa R.
Sergio Zúñiga y Asociados Ltda., para el ejercicio correspondiente al año
2020. Los accionistas por unanimidad aprobaron la moción propuesta por el
Presidente.
Designación de un periódico del domicilio social para las publicaciones
legales.
El presidente propuso que las publicaciones legales se hicieran en el Diario
Digital “Cooperativa.cl”, Acto seguido, la Junta, por unanimidad, aprobó la
propuesta del señor Presidente.
Actos y contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 18.046, el
presidente señaló a la asamblea que durante el ejercicio 2019, se
registraron como operaciones relacionadas las informadas en la nota N* 12
de los estados financieros auditados al 31 de Diciembre de 2019, puestos
en conocimiento de los accionistas.
Después de un intercambio de opiniones, y considerando que las
transacciones antes referidas fueron efectuadas en condiciones de equidad
similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, la Junta
manifestó su conformidad y aprobación a las mismas.
g) Otros.
La Junta, por la unanimidad de los accionistas, acordó dar curso de inmediato
a los acuerdos adoptados y convino en que ellos producirían efecto desde la
firma del acta. Igualmente, se acordó facultar al portador de la presente acta
para reducirla a escritura pública si se estimare pertinente, en todo o en parte,
pudiendo requerir y practicar las publicaciones, anotaciones, inscripciones o
subinscripciones que fueren procedentes.
IX. APROBACIÓN DEL ACTA.
Se deja constancia que según lo señala el artículo 72 de la Ley N* 18,046, el acta de
la presente asamblea se entenderá aprobada desde que sea suscrita por quienes
actuaron de Presidente y Secretario de la Junta y por la totalidad de los accionistas.
X. TÉRMINO.
No existiendo otras materias que tratar y siendo las 15:45 horas, el Presidente
agradece la asistencia de los señores accionistas, y levanta la sesión de la presente
Junta General Ordinaria de Accionistas de CONCESIONARIA PLAZA PRAT IQUIQUE
S.A.
Firma del Acta:
Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea firmada por
todas las personas asistentes a la Junta.
“ARO
Enrique Elgueta Gálmez
Presidente
AMÓ >)
Empresa Constructora Belfi S.A.,
Enrique Elgueta Gálmez
l
Inversiones y Construcciones Belfi S.A.
Fernando Elgueta Gálmez
Lat
Concesionaria Plaza Prat Iquique S.A.
Gonzalo Castillo Nicolás
Secretario
LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONCESIONARIA PLAZA PRAT IQUIQUE S.A.
En Santiago de Chile, a 21 de Abril de 2020, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de
la Sociedad, ubicadas en calle Puerta del Sol N* 55, piso 3, comuna de Las Condes,
Santiago, en Junta General Extraordinaria de CONCESIONARIA PLAZA PRAT
IQUIQUE S.A., se reunieron los siguientes accionistas:
Nombre Accionista
Número de Acciones
que posee y representa
Representante
Empresa Constructora 1.581 Enrique Elgueta Gálmez
Belfi S.A.
Inversiones Y 1.519 | Fernando Elgueta Gálmez.
Construcciones Belfi S.A.
Total acciones 3.100
MAA
Enrique Elgueta Gálmez
Presidente
nzalo Castillo Nicolás
Secretario
FORMULARIO N?2 1
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información original: __ SÍ _ (sí/no)
. Identificación de la sociedad y del movimiento
1.01 R.U.T.: 96.889.940-6
0.02 Fecha envio: 22.04.20 (DDMMAA)
1.02 Fecha de envío
Form.original:___22.04.20 (DDMMAA)
1.03 Nombre de la sociedad SOCIEDAD CONCESIONARIA PLAZA PRAT IQUIQUE S.A.
1.04 N* Reg. Entidades Informantes: 51
1.06 Código bolsa: —
. Acuerdo y monto del dividendo
2.01 Fecha del acuerdo: __ 21.04.20 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo: 1
2.03 Monto del dividendo:__ $ 96.855.815.-
. Acciones y accionistas con derecho
3.01 Número de acciones:___ 3.100
. Carácter del dividendo
4.01 Tipo de dividendo: 3
4.01 Cierre del ejercicio: _ 31.12.19
4.03 Forma de pago: 1
(DD MM AA4
1.05 Serie afecta: Unica
1.07 Indiv. del mov.: 25
(1: Junta gral. Ordin. de acc.;2: Junta extraord. de
acc.;3: Sesión de directorio).
2.04 Tipo de moneda: $, PESOS
3.02 Fecha límite: 23-04-20 (DDMMAA)
(1:Provisorio; 2: Def. mínima obligat.; 3: Definitivo
adicional o eventural).
(1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la
propia emisión; 3: Optativo en dinero o acciones de
otra sociedad; 4: Otra modalidad).
. Pago del dividendo en dinero (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero: _ 31.243,81.- lacc.
5:03 Fecha de pago: 28.04.2020
5.02 Tipo de moneda: $, __ PESOS ——-
(DD MM AA)
6. Reparto de dividendo optativo en acciones
6.01 Fecha inicio opción:
6.02 Fecha término opción :
6.03 Fecha entrega título:
6.04 Serie a optar:
6.05 Accs. Post-mov.:
6.06 R.U.T. Soc. emisora:
6.07 Código bolsa:
6.08 Factor acciones:
6.09 Precio de la acción :
6.10 Tipo de moneda: $,
7. Observaciones
(DD MM AA)
(DD MM AA)
(DD MM AA)
(sólo si la opción es sobre acciones de la propia
emisión)
(sólo si la opción es sobre acciones de la propia
emisión)
(sólo si la opción es sobre acciones de las cuales
la sociedad es titular)
acciones a recibir por una acción c/derecho
lacc.
a) El dividendo se cargará a la cuenta ” Resultado Acumulado”
b) El dividendo se pagará a las 13:00 horas del día 28 de abril de 2020, en la oficina de la casa Matríz,
c) La sociedad informante es sociedad anónima cerrada inscrita en la CMF en el Registro de Entidades Informantes.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c7a5308c3dc3c54f8997d4d4e118c193VFdwQmVVMUVRVEJOUkVWNFQwUlZNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
