Santiago, 18 de Abril de 2018.-
GG.016/18.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
CONCESIONARIA PLAZA PART DE IQUIQUE S.A.
(Registro Especial de Informantes N*051)
REF.: Comunica Hecho que indica.
De nuestra consideración :
En cumplimiento con lo dispuesto en la letra A, del artículo 2.3. de la sección Il de
la Norma de Carácter General N*100, por la presente adjuntamos copia del acta
de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 17 de Abril de 2018,
debidamente firmada por sus accionistas, indicando los acuerdos adoptados en la
citada junta.
Le saluda atentamente,
CONCESIONARIA PLAZA PRAT DE IQUIQUE S.A.
V Gonzalo Castillo N.
cc.: archivo
adj.: copia acta de Jta. de Accs.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONCESIONARIA PLAZA PRAT DE IQUIQUE S.A.
En Santiago de Chile, a 17 de abril de 2018, siendo 13:25 horas, en las oficinas de la
Sociedad, ubicadas en calle Puerta del Sol N* 55, piso 3, Comuna de Las Condes,
Santiago, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la CONCESION
PLAZA PRAT IQUIQUE S.A. PP.
Por la unanimidad de los accionistas, se acordó que la Junta fuera presidida por su
dc ta don Enrique Elgueta Gálmez y que don Gonzalo Castillo Nicolás actuara como
secretario.
l ASISTENCIA.
Al iniciarse la Junta se encuentran presentes o representados la totalidad de los
accionistas de la sociedad, los cuales firman la hoja de asistencia que prescribe el
Reglamento de Sociedades Anónimas, en que se indica el número de acciones que cada
uno posee. La lista de asistencia no se inserta en el Libro de Actas.
Se encuentran presentes o representados, en consecuencia, la totalidad de las acciones
emitidas con derecho a voto. Los accionistas y su respectivo interés social son:
Nombre Accionista Número de Representante
Acciones
Empresa Constructora 1.581 Enrique Elgueta Gálmez
Belfi S.A.
Inversiones y 1.519 Fernando Elgueta Gálmez
Construcciones Belfi S.A.
7 otal acciones 3.100
Por lo tanto, se encuentran debidamente representadas 10.000 acciones que
corresponden al 100% del capital accionario de la sociedad con derecho a voto, según se
acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista.
ll PODERES.
El señor Secretario señala que, por no haberse requerido expresamente la calificación de
poderes, no se realizó este proceso. No obstante, se encuentra a disposición de los
señores accionistas los poderes que han sido conferidos a don Enrique Elgueta Gálmez
para representar al accionista Empresa Constructora Belfi S.A., los poderes que han
sido conferidos a don Fernando Elgueta Gálmez para representar al accionista
Inversiones y Construcciones Belfi S.A., los cuales aparecen extendidos de acuerdo
con la legislación vigente.
Estos poderes se tendrán por aprobados si no merecieren observaciones. Los poderes se
tienen por aprobados.
Ml. ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN JUNTA.
El señor Presidente dejó constancia que de acuerdo a las disposiciones de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas, tienen derecho a participar en la presente Junta y
ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de
Accionistas al momento de iniciarse la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.
Para estos efectos, la Administración de la sociedad preparó un listado con los
accionistas registrados a esta fecha, el que se encuentra a disposición de los señores
accionistas presentes.
IV. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y APERTURA DE LA SESIÓN.
El Presidente pidió dejar constancia en el Acta del cumplimiento de todas las
formalidades legales y reglamentarias previas a la celebración de la Junta, y en especial
de lo siguiente:
a) Que la presente Junta General Ordinaria fue convocada por acuerdo del Directorio
celebrado con fecha 20 de marzo de 2018;
b) Que, de conformidad al artículo 60 de la Ley N*18.046, y encontrándose presentes
en la Junta accionistas dueños del total de las acciones en que se encuentra
dividido el capital social, hay quórum suficiente y no ha sido necesario cumplir con
todas las formalidades de convocatoria y citación previstas en la ley, ya que todos
los accionistas comprometieron su asistencia al momento de ser notificados;
c) Que con fecha 21 de marzo de 2018, se envió a la Superintendencia de Valores y
Seguros carta por medio de la cual se le informó acerca de la celebración de la
presente Junta.
En virtud de lo anterior, el Presidente declaró constituida válidamente la presente Junta
Ordinaria de Accionistas y abierta la sesión.
v. SISTEMA DE VOTACION.
El Presidente informa a la Junta que, en conformidad a lo señalado en el artículo 62 de la
Ley 18.046, las materias que serán sometidas a su consideración deberán llevarse
individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes
con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por
aclamación.
Por lo anterior, el Presidente propuso a la Junta aprobar que las materias a ser tratadas
en ésta, sean aprobadas por aclamación.
Del mismo modo, el Presidente hizo presente a los accionistas que, de no existir la
unanimidad exigida por la ley, el sistema de votación que será utilizado será el
denominado Sistema de Papeleta por ser este sistema el que mejor se ajusta al normal
desarrollo de las juntas de accionistas de la Sociedad.
Junto con aprobar el sistema de votación anterior, la Junta acuerda, por unanimidad,
omitir la votación de todas las materias contenidas en el objeto de la convocatoria,
procediendo en consecuencia por aclamación, salvo que uno o más accionistas soliciten
llevar una determinada materia a votación, en cuyo caso se empleará el sistema de
votación antes indicado.
Finalmente, los accionistas declaran haber recibido de la sociedad toda la información
necesaria para conocer y comprender el funcionamiento del Sistema de Papeleta.
VI. FIRMA DEL ACTA.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley sobre Sociedad Anónimas, el
Acta de esta Junta será firmada por todos los accionistas presentes o representados,
además del Presidente y del Secretario, con lo cual se tendrá al acta por definitivamente
aprobada.
Vil. OBJETO DE LA JUNTA.
El Presidente expresó que el objeto de la presente Junta era someter a su consideración:
a)
b)
c)
d)
e)
1)
9)
Vil.
O Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre
e 2017.
Aprobación y distribución de las utilidades del ejercicio y política de dividendos.
Determinación de la Remuneración del directorio para el ejercicio 2018.
Designación de auditores Externos para el ejercicio 2018.
Designación de diario para las publicaciones de la sociedad.
Información sobre acuerdos adoptados por el Directorio relacionados con actos o
contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046 y,
Tratar las demás materias de interés social de competencia de la Junta Ord.
conforme a la ley y al estatuto.
DESARROLLO DE LA JUNTA
a) Aprobación del Balance General, Estados Financieros y Memoria de la Sociedad.
Don Enrique Elgueta Gálmez dio lectura al balance al 31 de diciembre de 2017 y
a la Memoria en la que se explica razonadamente el resultado anterior.
Analizadas las partidas del balance, la Junta procede, por la unanimidad de sus
miembros, a aprobar la Memoria, el balance y el estado de ganancias y pérdidas,
que arroja una utilidad de M$ 185.552
De acuerdo con los resultados para el ejercicio 2017 según el Balance General
de la sociedad, las cuentas del patrimonio quedaron con los siguientes saldos
en miles de pesos:
M$
Capital pagado 923.435
Resultados acumulados
Dividendos Provisorios
Oras Reservas -5.094
Utilidad del período 185.552
TOTAL PATRIMONIO 1.103.893
b) Política de dividendos respecto de utilidades generadas durante el año 2017.
Según lo señalado en el número anterior, durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017, las utilidades líquidas del ejercicio ascendieron a M$185.552.-
La Junta acordó por la unanimidad de los presentes repartir un dividendo
definitivo total ascendente a M$185.552. con cargo a las utilidades del ejercicio
2017 pagadero con fecha 25 de abril de 2018.
Cc) Determinación de la remuneración del Directorio.
La Junta, por unanimidad, acordó no remunerar al Directorio por el período
correspondiente al año 2018.
d) Designación de Auditores Externos de la sociedad.
El Presidente propuso a consideración de los accionistas a la empresa R. Sergio
Zúñiga y Asociados Ltda., para el ejercicio correspondiente al año 2018. Los
accionistas por unanimidad aprobaron la moción propuesta por el Presidente.
e) Designación de un periódico del domicilio social para las publicaciones legales.
El presidente propuso que las publicaciones legales se hicieran en el Diario
Digital “Cooperativa.cl”, Acto seguido, la Junta, por unanimidad, aprobó la
propuesta del señor Presidente.
f) Actos y contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 18.046, el
presidente señaló a la asamblea que durante el ejercicio 2017, se registraron
como operaciones relacionadas las informadas en la nota N* 12 de los
estados financieros auditados al 31 de Diciembre de 2017, puestos en
conocimiento de los accionistas.
Después de un intercambio de opiniones, y considerando que las
transacciones antes referidas fueron efectuadas en condiciones de equidad
similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, la Junta
manifestó su conformidad y aprobación a las mismas.
g) Tramitación de acuerdos: La Junta, por unanimidad, acordó dar curso de
inmediato a los acuerdos adoptados y convino en que ellos producirían efecto
desde la firma del acta. Igualmente, se acordó facultar al portador de la presente
acta para reducirla a escritura pública si se estimare pertinente, en todo o en
parte, pudiendo requerir y practicar las publicaciones, anotaciones, inscripciones
o subinscripciones que fueren procedentes.
IX. APROBACIÓN DEL ACTA.
Se deja constancia que según lo señala el artículo 72 de la Ley N* 18.046, el acta de la
presente asamblea se entenderá aprobada desde que sea suscrita por quienes actuaron
de Presidente y Secretario de la Junta y por la totalidad de los accionistas.
X. TÉRMINO.
No existiendo otras materias que tratar y siendo las 13:55 horas, el Presidente agradece
la asistencia de los señores accionistas, y levanta la sesión de la presente Junta General
Ordinaria de Accionistas de CONCESIONARIA PLAZA PRAT IQUIQUE S.A.
Firma del Acta:
Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea firmada por todas
las personas asistentes a la Junta.
ios
Enrique Elgueta Gálmez
Presidente
ANS)
Empresa Constructora Belfi S.A.,
Enrique Elgueta Gálmez
Inversiones y Construcciones Belfi S.A.
Fernando Elgueta Gálmez
Conteflonaria Plaza Prat Iquique S.A.
Gonzalo Castillo Nicolás
Secretario
LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONCESIONARIA PLAZA PRAT IQUIQUE S.A.
En Santiago de Chile, a 17 de Abril de 2018, siendo las 13:25 horas, en las oficinas de la
Sociedad, ubicadas en calle Puerta del Sol N” 55, piso 3, comuna de Las Condes,
Santiago, en Junta General Extraordinaria de CONCESIONARIA PLAZA PRAT IQUIQUE
S.A., se reunieron los siguientes accionistas:
Nombre Accionista Número de Acciones Representante
que posee y representa
Empresa Constructora 1.581 Enrique Elgueta Gálmez
Belfi S.A.
Inversiones Y 1.519 | Fernando Elgueta Gálmez.
Construcciones Belfi S.A.
Total acciones 3.100
Enrique Elgueta Gálmez Gonzalo Castillo Nicolás
Presidente Secretario
FORMULARIO N? 1
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información original: __ SÍ __ (sí/no) 0.02 Fecha envio:_18.04.18 (DDMMAA)
Identificación de la sociedad y del movimiento
1.01 R.U.T.: 96.889.940-6 1.02 Fecha de envío
Form.original:___ 18.04.18 (DDMMAA)
1.03 Nombre de la sociedad SOCIEDAD CONCESIONARIA PLAZA PRAT IQUIQUE S.A.
1.04 N* Reg. Entidades Informantes: 51 1.05 Serie afecta: Unica
1.06 Código bolsa: ..- 1.07 Indiv. del mov.: 22
. Acuerdo y monto del dividendo
2.01 Fecha del acuerdo: __ 17.04.18 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo: 1 (1: Junta gral. Ordin. de acc.;2: Junta extraord. de
acc.;3: Sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo: __$ 185.551.536 2.04 Tipo de moneda: $, PESOS
. Acciones y accionistas con derecho
3.01 Número de acciones:___ 3.100 3.02 Fecha límite: 18-04-18 (DDMMAA)
. Carácter del dividendo
4.01 Tipo de dividendo: 3 (1:Provisorio; 2: Def. mínima obligat.; 3: Definitivo
adicional o eventural).
4.01 Cierre del ejercicio: 31.12.17 (DD MM AA4
4.03 Forma de pago: 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la
propia emisión; 3: Optativo en dinero o acciones de
otra sociedad; 4: Otra modalidad).
. Pago del dividendo en dinero (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01 Pago en dinero: _ 59.855,33.- lacc. 5.02 Tipo de moneda: $, PESOS ===
5:03 Fecha de pago: 24.04.2018 (DD MM AA)
6. Reparto de dividendo optativo en acciones
6.01 Fecha inicio opción:
6.02 Fecha término opción :
6.03 Fecha entrega título:
6.04 Serie a optar:
6.05 Acces. Post-mov.:
6.06 R.U.T. Soc. emisora:
6.07 Código bolsa:
6.08 Factor acciones:
6.09 Precio de la acción :
6.10 Tipo de moneda: $,
7. Observaciones
(DD MM AA)
(DD MM AA)
(DD MM AA)
(sólo si la opción es sobre acciones de la propia
emisión)
(sólo si la opción es sobre acciones de la propia
emisión)
(sólo si la opción es sobre acciones de las cuales
la sociedad es titular)
acciones a recibir por una acción c/derecho
lacc.
a) El dividendo se cargará a la cuenta ” Resultado Acumulado”
b) El dividendo se pagará a las 13:00 horas del día 24 de abril de 2018, en la oficina de la casa Matríz,
c) La sociedad informante es sociedad anónima cerrada inscrita en la SVS en el Registro de Entidades Informantes.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ba75c5fe29288c75990b205d8a930b73VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRWUkpNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
