Santiago, 6 de Agosto de 2013
GG.018-13.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
CONCESIONARIA PLAZA PRAT IQUIQUE S.A.
(Registro Especial de Entidades Informantes N* 051)
REF.: Informa dividendo provisorio.
De nuestra consideración :
En cumplimiento a lo dispuesto en la letra A, del artículo
2.3. de la sección Il de la Norma de Carácter General N*100 de esa
Superintendencia, por la presente adjuntamos copia del acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de Julio de 2013, debidamente
firmada por sus Accionistas, indicando los acuerdos adoptados en la citada Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,
MES
concesfohara ARIA PLAZA PRAT IQUIQUE S.A.
1 Gonzalo Castillo N.
cc.: archivo
adj.: acta de Jta. de Accionistas .
ACTA DE
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
CONCESIONARIA PLAZA PRAT IQUIQUE S.A.
En Santiago, siendo las 16:05 horas del día 24 de Julio de 2013, en las
oficinas ubicadas en calle Puerta del Sol 55 – Piso 3 Las Condes, se lleva a
efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Concesionaria Plaza Prat
Iquique S.A.”, con asistencia de las siguientes personas, en representación del
número de acciones que en cada caso se indican:
1.- Don Enrique Elgueta Gálmez por poder de Empresa Constructora Belfi
S.A., en representación de 1.581 Acciones.-
2.- Don Oscar Guillermo Cisternas Sánchez por poder de Inversiones y
Construcciones Belfi Ltda. en representación de 1.519 Acciones.-
MESA:
Preside esta Junta el Titular de la Sociedad, Don Enrique Elgueta Gálmez,
asistiendo además, el Gerente General Don Gonzalo Castillo N., quién actúa
como Secretario.
HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACION DE PODERES:
Los representantes de los accionistas firman la hoja de asistencia prevista en el
Art. 71 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, en la que se indica el
número de Acciones que representan y el nombre del representado.- Acto
seguido se exhiben los poderes con que los accionistas se han hecho
representar en esta Junta, los que se aprueban sin objeción alguna,
acordándose dejar constancia que ellos cumplen con los requisitos señalados
en el Art. 63 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas.-
CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA:
El Presidente manifiesta que se encuentran debidamente representadas 3.100
acciones con derecho a voto, emitidas y suscritas, las que representan el total
de las acciones en que actualmente se divide el capital social; que la presente
Junta ha sido convocada para esta fecha por acuerdo del Directorio adoptado
en Sesión ordinaria celebrada el 10 de Julio de 2013; que los señores
accionistas han sido citados personalmente a esta Junta; que los avisos de
citación a esta Junta fueron omitidos en atención a que existía seguridad de
que el 100 % de los accionistas estaría presente o representados en esta
Junta, lo que ha ocurrido efectivamente.
Agrega que los accionistas representados tienen derecho a participar en la
Junta por encontrarse inscritos en el pertinente Registro con cinco días hábiles
de anticipación a esta fecha, de acuerdo con lo prescrito en el Art. 62 de la Ley
No 18.046 y en el Art. 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas; y que
habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones legales, estatutarias y
reglamentarias vigentes, declara legalmente constituida esta Junta
Extraordinaria de Accionistas.-
OBJETO DE LA JUNTA: A
El presidente expresa que esta Junta ha sido convocada por el Directorio a fin W,
Ñ,
de pronunciarse acerca de de la distribución de utilidades de ejercicios
anteriores propuestas por el directorio.
A continuación el Presidente sometió a la Junta ratificar la proposición del
directorio según el siguiente detalle:
Entregar dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2009
ascendente a $121.506.995.- y, dividendo definitivo con cargo a las
utilidades del ejercicio 2010 ascendente a $18.495.205.-
Según lo señalado, la Junta acordó ratificar por la unanimidad de los
presentes ambos dividendos definitivos propuestos en la reunión de
directorio.
La Junta acordó que el saldo restante de las utilidades del ejercicio 2010 sean
destinadas a fondos de reservas para futuros repartos de dividendos o bien
para capitalizarlas en caso de futuros aumentos de capital.
Accionistas para firmar el Acta:
Se dejó constancia que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 72 de la
Ley Número Dieciocho mil cuarenta y seis, suscriben esta Acta la totalidad
de los accionistas asistentes, conjuntamente con el Presidente y el Gerente
General.
REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS:
La Junta acuerda facultar al Gerente General y/ó al Abogado Alberto Zaldívar
Larraín, para que cualquiera de ellos indistintamente reduzca a escritura
pública el acta de la presente Junta, cuyos acuerdos podrán cumplirse de
inmediato, bastando para ello que se encuentre firmada por todos los A
presentes.- Y
La Junta por unanimidad, aprobó dicha proposición, y no habiendo más |
Ay 255
asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 16:35 horas.-
Aaa
Enrique Elgueta Gálmez
EMPRESA CONSTRUCTORA
BELFI S.A.
/
j
Oscar Guillermo Cisternas Sánchez
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
BELFI LTDA.
e. Et
bonzalo Castillo Nicolás
X Gerente General
CONCESIONARIA PLAZA PRAT IQUIQUE S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e034802b22d9c6eec41122297a601d12VFdwQmVFMTZRVFJOUkVFelRrUkJlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
