Saba Estacionamentos de Chile 5-4
O Av Apoquindo N9 5400, 0 1301 Norte
Las Condes – Santiago
Tel 562 2680 9000
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HECHO ESENCIAL
Concesionaria Estacionamientos Paseo Bulnes S.A.
Inscripción en Registro de Entidades Informantes N* 104, de 2010.
Santiago, 30 de abril de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref.: Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9” y 10” de la Ley de Mercado de Valores, y en la
Norma de Carácter General N” 364/2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y estando debidamente facultado por el Directorio de
esta sociedad, se informa, con carácter de hecho esencial, que el día 30 de abril de 2021, a las
11.30 hrs., se ha celebrado la Junta Ordinaria de Accionistas de Concesionaria Estacionamientos
Paseo Bulnes S.A. y en la cual se procedió a designar como auditores externos independientes
para el ejercicio 2021, a la empresa PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA.
Asimismo, se informa que, conforme lo establece el punto 2.3 del ítem | de la NCG N” 30/1989, en
conjunto con esa carta se remite una copia certificada por mi persona de la respectiva acta de
Junta Ordinaria de Accionistas.
La presente comunicación ha sido remitida a través del Módulo SEIL, conforme lo establece la
normativa pertinente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
lllciicio
CRISTÓBAL WAGENER ALMARZA
Gerente General
Concesionaria Estaciónamientos Paseo Bulnes S.A.
c.c.: Archivo
GE/GV/shj/063.a/2021
O Saba Estacionarmentos de Chile $ A
Av. Apoquindo N2 5400, Of 1301 Norte
Las Condes – Santiago
Yel. 562 2680 9000
CERTIFICADO
Certifico que la presente, corresponde a una copla fiel del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas
de Concesionaria Estacionamientos Paseo Bulnes S.A, celebrada el día 30 de abril de 2021 en las
oficinas de la sociedad, la que se encuentra debidamente incorporada en el libro de Juntas de
Accionistas de la sociedad a mi cargo.
/
bi Udo
CRISTÓBAL WÁGENER ALMARZA
Gerente General
Y
Concesionaria Estacionamientos Paseo Bulnes S.A.
Í
c.c. Archivo
GE/GV/shj/063.b/2021
A €n adelante la
debidamente representados:
L TOTAL DE ACCIONES ASISTENTES
Concurrieron a la Junta, debidam
ente representadas
100%
, 10.370 acciones que Corresponden al
la Sociedad.
de las acciones emitidas por
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Unta aquellos accionistas cu
lonistas de la Sociedad, al mom
|, Según lo dispuesto por el artícul
yaS acciones se encontraban
ento di
O 62 de la Ley sobre Sociedade
e iniciarse Ja presente
reunión
Ss Anónimas N? 18.046,
LN PODERES
v. HOJA DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA
Previamente, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento de
Sociedades Anónimas, se procedió a acordar levantar un acta de la presente junta, la que
indicará expresamente los nombres de los accionistas presentes y número de acciones que
cada Uno posee o representa. Adicionalmente, se acordó que fuese firmada por todos los
asistentes a la misma.
Vi. CONSTANCIA DE REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO
FINANCIERO.
La Señora Presidenta, conforme lo disponen las disposiciones vigentes, consultó a los
asistentes si alguno de ellos se encontraba asistiendo en representación de la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF), organismo que reemplaza a la Superintendencia de Valores y
Seguros, sin que ninguno de los presentes se identificara como asistente en tal calidad.
Ss
E
5
Vil. NOMBRAMIENTO PRESIDENTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA
En razón del objeto de la presente Junta, se hizo necesario que los accionistas procedieran a
nombrar a una persona que la presidiera, recayendo el nombramiento en doña Teresa Lucía
Vidal Muñoz. A su vez, se designó como secretario de la presente Junta a don Cristóbal
Wagener Almarza.
Antes de proceder a la adopción de los acuerdos materia de esta junta, se acordó, por >
unanimidad de los accionistas, que dichos acuerdos serían sometidos a votación po
aclamación salvo que existiere disidencia en alguno de ellos por parte de alguno de los Qe
accionistas en cuyo caso se procedería a votar mediante papeletas que posteriormente serían
computadas por la mesa y leídas a viva voz por la Presidenta de la junta. Has
2 Ur
Vill.- ACTA DELAJUNTA ANTERIOR
La Junta, por unanimidad, aprobó el acta de la Junta anterior.
IX OBJETO DE LA JUNTA
La señora presidenta expresó que el objeto de esta Junta ordinaria era someter a la
consideración de los señores accionistas la Designación de Auditores Externos para el ejercicio
2021.
La señora Presidenta señaló que habida consideración el acuerdo adoptado mediante Junta de
Accionistas celebrada el 15 de abril de 2021, conforme con el cual se decidió posponer la
designación de auditores externos independientes hasta el 30 de abril de 2020, correspondía
designar a los auditores externos independientes, a fin de que examinen la contabilidad,
inventario, balance y demás estados financieros consolidados de la sociedad correspondiente
al ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2021, e informen por escrito a la próxima
junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su mandato,
Considerada la materia, la junta, por la Unanimidad de las acciones presentes, acordó designar
como auditores externos independientes para el ejercicio 2021,
a la empresa
PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA.
X CUMPLIMIENTO DE Los ACUERDOS:
Se resolvió por último llevar adelante los acuerdos de est
aprobación de su acta en otra junta posterior, bastando p
debidamente firmada.–
a junta desde luego sin esperar la
ara ello que esta acta se encuentre
Habiéndose cumplido con el objetivo de la junt
a, la señora presidenta puso término a la
nisma, siendo las 11.55 horas.—
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Pp. Saba Park Chile S.A.
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pp. Saba Infraestructuras, LA, feuraro de la hanta
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Presidéento de unta
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONCESIONARIA ESTACIONAMIENTOS PASEO BULNES S.A.
Santiago, 30 de abril de 2021.-
Es
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e3cfd60cf7a804e4426424368106135aVFdwQmVVMVVRVEZOUkVVelRWUnJNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
