Saba Estacionamientos de Chile S.A.
O Av. Apoquindo N2 5400, Of. 1301 Norte
Las Condes – Santiago
Tel. 562 2680 9000
Fax. 562 2680 9051
HECHO ESENCIAL
CONCESIONARIA ESTACIONAMIENTOS PASEO BULNES S.A.
Inscripción N* 104
Santiago, 27 de enero de 2020
Señor
Joaquín Cortés Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10% de la Ley
N*18.045, y en la Sección II de la Norma de Carácter General N*30, y estando debidamente
facultado al efecto, vengo en informar a usted, con carácter de hecho esencial, lo siguiente:
1.- Con fecha 22 de enero de 2020 se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas de la
Concesionaria Estacionamientos Pasgo Bulnes S.A. (en adelante, la “Sociedad”, que tuvo por objeto
pronunciarse, sobre la renuncia de un director suplente, y la revocación y elección de nuevos
directores titulares y suplentes de la Sociedad.
2.- En dicha junta, se aprobó por unanimidad la renuncia de don Manuel Fernández San Martín a
su cargo de director suplente.
3.- También, se acordó por unanimidad elegir por un nuevo período estatutario a Josep Oriol
Carreras, Josep María García Martín, Joan Viaplana Vila, Miguel Ángel Rodríguez Presumido y Carlota
Masdeu Toffoli, como directores titulares de la Sociedad, y a Silvia Medina Paredes, Teresa Lucía
Vidal Muñoz, Miriam Sancho Rodríguez, Emiliano Figueroa Bianchi e Iciar Oliden Olivares, como
directores suplentes de la Sociedad, respectivamente.
La presente comunicación ha sido remitida a través del Módulo SEIL, conforme lo establece la
normativa pertinente.
Sin otro particular, saluda muy atentamente
(Ad te
CRISTÓBAL WAGENER ALMARZA
/ Gerente General
CONCESIONARIA ESTACIONAMIENTOS PASEO BULNES S.A.
/
/
ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONCESIONARIA ESTACIONAMIENTOS PASEO BULNES S.A.
En Santiago, República de Chile, a 22 de enero de 2020 siendo las 10:30 horas, en Avenida
Apoquindo N* 5.400, oficina 1301 Norte, comuna de Las Condes, se celebra la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Concesionaria Estacionamientos Paseo Bulnes S.A., en adelante
la “Sociedad”. Preside la Junta doña Teresa Lucía Vidal Muñoz, encontrándose también
presente don Cristóbal Eugenio Wagener Almarza, Gerente Genera! de la Sociedad y actuando
como secretario ad hoc.
l.. ASISTENCIA
Asisten debidamente representados los accionistas que a continuación se indican:
– – Saba Park Chile S.A. por 10,369 acciones, representada por doña Teresa Lucía Vidal
Muñoz. ,
– Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima por 1 acción, representada por
doña Paulina Pavez Molinez.
El secretario señala que los accionistas que participan en esta Junta son titulares de acciones
debidamente inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad al inicio de esta
asamblea, y no existe ninguna transferencia o transmisión de acciones pendientes a la fecha.
En consecuencia, el total de las acciones presentes, debidamente representadas, es de 10.370
acciones, lo que representa el 100% del total de las acciones con derecho a voto emitidas por la
Sociedad.
ll. APROBACIÓN DE PODERES, CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA
El secretario deja constancia que ni el directorio de la Sociedad ni algún accionista ha solicitado
por escrito la calificación de poderes. No se ha formulado ninguna objeción a los poderes ni a
las personerías con que aparecen actuando algunos de los asistentes, todos los cuales, se
encuentran otorgados en conformidad a las normas legales y reglamentarias que regulan su
examen.
Por lo anterior y, no habiendo oposición, la Junta por unanimidad de sus miembros aprueba los
poderes exhibidos para esta asamblea.
La presidenta expresa que, en conformidad con el artículo 60 de la Ley N” 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, esta Junta se auto-convocó y se celebra válidamente por haber
concurrido la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, sin necesidad de cumplir
las formalidades de citación.
En consecuencia, la presidenta declara legalmente constituida la Junta de Accionistas y
abierta la sesión.
lll. OBJETO DELA JUNTA
La presidenta señala que la presente Junta Extraordinaria de Accionistas tiene por objeto
pronunciarse sobre las siguientes materias:
a. Renuncia de director suplente de la Sociedad.
b. Revocación y elección de los nuevos directores titulares y suplentes de la Sociedad.
IV, DESARROLLO DE LA JUNTA Y ACUERDOS
a. Renuncia de director suplente de la Sociedad.
La presidenta informa a la Junta que la Sociedad recibió la renuncia de don Manuel Fernández
San Martín a su cargo de director suplente con fecha 05 de junio de 2019. Luego de revisar el
tema, la Junta acuerda por unanimidad aceptar la renuncia a su cargo y agradece su gestión.
b. Revocación y elección de los nuevos directores titulares y suplentes de la Sociedad.
Teniendo en consideración la renuncia presentada y, en conformidad con el artículo 38 de la Ley
N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la presidenta explica a los accionistas que se debe
revocar la totalidad del directorio y elegir nuevos miembros.
Luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta por unanimidad acuerda elegir por un
nuevo período estatutario a Josep Oriol Carreras, Josep María García Martín, Joan Viaplana Vila,
Miguel Ángel Rodríguez Presumido y Carlota Masdeu Toffoli, como directores titulares de la
Sociedad, y a Silvia Medina Paredes, Teresa Lucía Vidal Muñoz, Miriam Sancho Rodríguez,
Emiliano Figueroa Bianchi e Iciar Oliden Olivares, como directores suplentes de la Sociedad,
respectivamente.
Por otro lado, la Junta también acuerda facultar a Alejandra Margarita Hernández Cáceres y
Teresa Lucía Vidal Muñoz, a fin de que cualquiera de ellas reduzca a escritura pública, todo o
parte de la presente acta, si este trámite fuese requerido.
V. FIRMA DEL ACTA
Se acuerda que el acta de esta Junta sea firmada por todos sus asistentes. Los acuerdos
adoptados podrán llevarse a efecto desde que la presente acta se encuentre debidamente
firmada, sin esperar su posterior aprobación y se acuerda que ésta sea suscrita por la presidenta,
el secretario y todos los accionistas asistentes.
Ofrecida la palabra por la presidenta para tratar algún otro punto, ésta no fue solicitada, por lo
que ésta levanta la sesión siendo las 10:55 horas.
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HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONCESIONARIA ESTACIONAMIENTOS PASEO BULNES S.A.
1.- Doña Teresa Vidal Muñoz por Saba Park Chile S.A., 10.369 acciones.
2.- Doña Paulina Pavez Molinez por Saba Estacionamientos de Chile Sociedad Anónima,
1 acción.
Santiago, 22 de enero de 2020.-
Saba Estacionamientos de Chile S.A.
oO Av. Apoquindo N2 5400, Of. 1301 Norte
Las Condes – Santiago
Tel. 562 2680 9000
Fax. 562 2680 9051
CERTIFICACIÓN
Certifico que la presente, corresponde a una copia fiel del acta de la junta Extraordinaria de
Accionistas de Concesionaria Estacionamientos Paseo Bulnes S.A., celebrada el día 22 de enero
de 2020, la que se encuentra debidamente incorporada en el libro de Juntas de Accionistas de
la sociedad a mi cargo.
Cristóbal Wagéner Almarza
Gerente General
Concesionaria Estagionamientos Paseo Bulnes S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bad2e9a27b8d66488ec338600f188d2eVFdwQmVVMUVRWGhOUkVGNFQwUnJlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
