Resumen corto:
Compañías CIC S.A. convoca a junta ordinaria de accionistas el 23 de abril de 2025 a las 9:00 horas en Av. Presidente Kennedy N*7308, Vitacura, para aprobar estados financieros y elegir directorio 2025-2028.
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Docusign Envelope ID: D6FF46FD-DO087-4F3F-B1F1-66743665EFCA
COMPANÑIAS CICS.A.
i PU 0. El
HECHO ESENCIAL COMPAÑIAS CIC S.A.
(Inscripción Registro de Valores N*5)
Santiago, 26 de marzo de 2025
Señores
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449 Presente
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en los artículos 9% y 10 de la Ley N*18.043 del Mercado de Valores, y estando debidamente facultado al efecto, comunico en carácter de Hecho Esencial de Compañías CIC S.A., lo siguiente:
Que el directorio de la Sociedad, en sesión celebrada el día 24 de Marzo de 2025, acordó convocar a junta ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrarse el día 23 de abril de
2025, a las 9:00 horas, en el domicilio ubicado en Avenida Presidente Kennedy N*7308, Comuna de Vitacura, para pronunciarse sobre las materias que se indican a continuación.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por objeto someter a consideración y aprobación de los señores accionistas las siguientes materias:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, incluido el dictamen de los auditores externos; Docusign Envelope ID: D6FF46FD-DO087-4F3F-B1F1-66743665EFCA
2)
3)
4)
5)
6)
1)
9)
Determinación de las remuneraciones del directorio para el presente ejercicio; Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2025,
Pronunciarse acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio y aprobación de la política de dividendos, y procedimiento a utilizarse en la distribución de dividendos, si procediere;
Elección del directorio de la sociedad para el período 2025-2028
Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046, sobre Sociedades Anónimas;
Determinación del periódico donde se realizarán las publicaciones sociales; y
Otras materias de interés social que sean de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Firmado por:
Counalo Marambio Latón
A6704C1C92C74BD…
Gonzalo Marambio Castellón
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cb252bdc17ffc81762f66bed261c0ca1VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlRWUk5NVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1742993401
