COMPAÑIAS CIC S.A,
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los morro c1c.el
HECHO ESENCIAL
COMPAÑIAS CIC S.A.
(Inscripción Registro de Valores N*5)
Santiago, 22 de marzo de 2022
Sr.
Kevin Cowan Logan
Vicepresidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N*1449
Santiago.
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el
Mercado Financiero, en los artículos 9 y 10? de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, y
estando debidamente facultado al efecto, comunico en carácter de Hecho Esencial de
Compañías CIC S.A. (en adelante “CIC” o la “Sociedad”, lo siguiente:
Que el directorio de la Sociedad acordó convocar a juntas ordinaria y extraordinaria de
accionistas de la Sociedad, a celebrarse en forma sucesiva e inmediata, el día 13 de abril de
2022, a partir de las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Esquina Blanca N*960, comuna
de Maipú, para pronunciarse sobre las materias que en cada caso se indica en los párrafos
siguientes.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
La Junta Ordinaria de Accionistas está convocada para celebrarse a las 10:00 horas, y tendrá
por objeto someter a consideración y aprobación de los señores accionistas las siguientes
materias:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2021, incluido el dictamen de los auditores externos;
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Elección del directorio de la sociedad para el período 2022-2025;
Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio;
Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2022.
Pronunciarse acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio y aprobación de la
política de dividendos, y procedimiento a utilizarse en la distribución de dividendos, si
procediere;
Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la
Ley N*18.046, sobre Sociedades Anónimas;
Determinación del periódico donde se realizarán las publicaciones sociales; y
Otras materias de interés social que sean de competencia de Junta Ordinaria de
Accionistas.
Asimismo, el directorio acordó proponer a la Junta que en esta ocasión no se distribuyan
nuevos dividendos, y dar cuenta de que la suma de los dividendos provisorios distribuidos
durante el ejercicio anterior, los cuales se imputan a la utilidad líquida del ejercicio 2021,
satisfacen adecuadamente el dividendo mínimo obligatorio a que hace referencia el artículo 79
de la Ley N*18.046, sobre Sociedades Anónimas.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Asimismo, el directorio de la Sociedad acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas
a celebrase inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, y en el
mismo lugar, la que tendrá por objeto modificar los estatutos sociales respecto de las
siguientes materias:
1)
Modificar los estatutos sociales en orden a incorporar determinadas normas referidas al
cumplimiento del objeto social y a materias que debe considerar el directorio de la
sociedad en el desempeño de sus actividades, de modo de que los estatutos de la
Sociedad puedan satisfacer los requisitos exigidos para que CIC pueda obtener su
certificación como “Empresa B”;
2) En general, realizar adecuaciones formales y de referencia en los estatutos sociales en
relación a cambios normativos incorporados por leyes 20.382, 20.720, 21.276, 21.314,
D.S.702 de 2011 del Ministerio de Hacienda, y toda otra modificación a la Ley de
Sociedades Anónimas y su Reglamento, dictando un texto refundido y actualizado de
los estatutos sociales, de manera de efectuar los cambios que sean necesarios con
motivo de la pérdida de vigencia y validez de los artículos que correspondan; y
3) Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para legalizar,
materializar, llevar a efecto y complementar los acuerdos que adopte la junta en
relación a las materias indicadas precedentemente, así como el otorgamiento de los
mandatos pertinentes para llevar a efecto dichos acuerdos.
PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
De acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 18.046, informo a usted que los Estados
Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y el correspondiente informe de la
empresa de auditoría externa se publicarán con fecha 24 de Marzo de 2022 en el sitio web de
la Sociedad (www.cic.cl), pudiendo accederse directamente a esa información en la sección
Información Corporativa/Estados Financieros.
MEMORIA ANUAL
Se hace presente que de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 inciso final y 75 de la ley
18.046 y en el oficio circular N*444 de la Superintendencia de Valores y Seguros de 19 de
marzo de 2008, la Sociedad ha sido autorizada para poner a disposición de los accionistas y
público en general la memoria correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2022 en el sitio Web de Compañías CIC S.A. www.cic.cl. Sin prejuicio de lo anterior, se
dispone de un número suficiente de ejemplares de la memoria impresa en las oficinas de la
Sociedad, ubicadas en Esquina Blanca N*960, comuna de Maipú, para la consulta de
aquellos accionistas que así deseen hacerlo.
Por otra parte, comunicamos a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 18.046, podrán solicitar copias íntegras de los documentos que
fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, en la sede principal de la Sociedad
ubicada en Esquina Blanca N*960 comuna de Maipú. Además, dichos documentos se
pondrán a disposición de los accionistas en el sitio Web de la Sociedad www.cic.cl.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en las Juntas citadas precedentemente, los titulares que
figuren inscritos en el registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días de anticipación a la
celebración de ésta, esto es al lunes 7 de abril del 2022. La calificación de poderes, si
procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora en que se
inicie, en el lugar donde se celebrarán.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
erente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aaf59c16f26c6a5de8f02c1eb62a179dVFdwQmVVMXFRWHBOUkVWM1QxUnJNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
