Santiago, 7 de abril de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.
REF: Compañías CIC S.A. Rol N° 3.830 –
Inscripción Registro de Valores N° 005
Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
Por la presente informamos a usted los siguientes acuerdos adoptados en
sesión de directorio de Compañías Cic S.A. celebrada con fecha 6 de abril
de 2.010.
1.- Citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de
Abril de 2010 a las 10:00 hrs. en las oficinas de la Compañía de calle
Esquina Blanca N° 960, Comuna de Maipú, la que tendrá por objeto lo
siguiente:
1. Aprobación de Memoria y Estados Financieros de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2009 y el informe de los Auditores Externos.
2. Política de dividendos.
3. Designación de Auditores Externos e Inspectores de cuentas.
4. Remuneración del Directorio para el ejercicio 2010.
5. Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la
Ley 18.046.
6. Distribución de resultados del ejercicio 2009.
7. Determinación del medio que se publicarán los avisos de la Sociedad.
8. Cualquier otra materia de interés social que sea propia de esta clase
de Juntas.
2.-.- Aprobación de la Política general sobre operaciones ordinarias
habituales del giro social con partes relacionadas.
De conformidad con lo establecido en la letra b) del inciso segundo del
artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en su texto
modificado por la Ley N° 20.382, el Directorio aprobó la política general
relativa a las operaciones habituales de la Sociedad con partes
relacionadas que correspondan a su giro ordinario, conforme a lo siguiente:
Política general de habitualidad de operaciones con partes relacionadas:
Se acordó autorizar la ejecución de las siguientes operaciones con partes
relacionadas que se enmarcan dentro de la Política de Habitualidad de
Operaciones del giro ordinario de la Sociedad, las cuales se podrán
realizar en condiciones de mercado y en función del interés social, sin
sujetarse a las formalidades previstas por los números 1) a 7) del artículo
147 de la Ley de Sociedades Anónimas:
1.- Operaciones que no sean de monto relevante de conformidad a la
Ley de Sociedades Anónimas.
2.- Operaciones con personas jurídicas en las cuales la Sociedad
posea, directa o indirectamente, al menos un 95% de la propiedad
de la contraparte.
3.- Operaciones habituales dentro del giro de la Sociedad y que esta
celebre con sociedades filiales distintas de las señaladas en el
N° 2) precedente, o que corrientemente celebre con otras
personas relacionadas.
En particular, se considerarán entre ellas, las siguientes:
a) La prestación de servicios de gestión financiera y contable.
b) La prestación de servicios de asesoría e intermediación financiera.
c) La prestación de toda clase de asesorías económicas, legales,
tributarias, administrativas y de consultoría en general, entre
empresas del mismo grupo o con sociedades relacionadas a los
Directores de la Sociedad;
El Directorio aprobó dicha política teniendo especial consideración en que
las operaciones descritas se desarrollan periódica y habitualmente y
constituyen el sustento ordinario para desarrollar correcta y
eficientemente sus negocios sociales.
3.- Registro público de presidentes, directores, gerentes, ejecutivos
principales, administradores, y liquidadores.
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley de Mercado de Valores,
modificado por la Ley N° 20.382, el directorio determinó la siguiente lista
para los efectos del Registro Público a que se refiere dicha norma:
Leonidas Vial Echeverría Presidente del Directorio
José Yuraszeck Troncoso Vicepresidente del Directorio
Patricio Parodi Gil Director
Fernando Larrain Cruzat Director
Cristóbal Yuraszeck Krebs Director
Miguel Valenzuela Lagos Gerente General
Raymond Gillmore Landon Gerente Comercial
Cristián Barreaux Iturra Gerente de producción
Diego Salgado Zolezzi Gerente de Logística Y Servicio
Mario Basaure Quintana Subgerente de Finanzas
Roberto Eyzaguirre Baraona Asesor del Directorio
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.
Miguel Luis Valenzuela Lagos
Gerente General
COMPAÑÍAS CIC S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bf0186eff73dcfeeee72d8b7fbc31ae9VFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlRYcEpORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
