Casa Matriz
Telefónica.
del Sur:
HECHO ESENCIAL
Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A.
REGISTRO DE VALORES N’ 167
Valdivia, 18 de marzo de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N?
18.045 de Mercado de Valores y el artículo 63 de la Ley N* 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, así como a lo instruido por esa Superintendencia en la Sección II de la Norma
de Carácter General N* 30 y en las Circular N* 614 y 1.737, informo a Ud. en calidad de
Hecho Esencial lo siguiente:
Con esta misma fecha, el Directorio de Compañía Nacional de
Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el día 26 de abril de 2013, a las 12:30 horas, en las oficinas de la Sociedad dl
3
ubicadas en San Carlos 107, Valdivia, con el objeto de someter a la consideración de los
señores accionistas las siguientes materias:
D)
2)
3)
4)
5)
Valdivia +xx
3
a
Examen de la situación social y de los informes de los Auditores Externos; conocer y
pronunciarse sobre la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2012.
Distribución de las utilidades o pérdidas del ejercicio anual terminado el día 31 de
diciembre de 2012.
Política de Dividendos.
Determinación de la remuneración del directorio de la Sociedad para el ejercicio
anual 2013.
Designación de Auditores Externos para el ejercicio anual 2013.
El
O o
San Carlos 107 + Fono: 121 [63] 223 000 + Fax: 121 [63] 213 738 600 800 4000 + www.elsur.cl
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Telefónica
6)
7)
8)
9)
del Sur:
Designación de los Clasificadores de Riesgo para el ejercicio anual 2013.
Designación de periódico para la publicación de avisos.
Dar cuenta de operaciones a que se refieren los Arts. 146 y siguientes de la Ley N*
18.046.
Demás asuntos de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los
Estatutos Sociales.
Tendrán derecho a participar en la Junta aquellos accionistas que
figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a su
fecha de celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y
lugar de la Junta, a la hora en que deba iniciarse.
Oportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los avisos de
citación correspondientes, en los términos dispuestos por la normativa vigente.
Sin otro particular, le saluda atentamente
Toca
nté General
Compañía Nacional eléfonos, Telefónica del Sur S.A.
)
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ae: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Valdivia + San Carlos 107 + Fono: 121 [63] 223 000 + Fax: 121 (63] 213 738 600 800 4000 + wwwlelsur.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c37877324657c857832d3704de9fa0f6VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRYcGpNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
