Resumen corto:
EMP .. HECHO ESENCIAL. COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 8 SG-CA-O-067-NAG La Serena, 12 de abril del 2022 Señor Presidente Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago Ref. Acuerdos Junta Ordina
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EMP
.. HECHO ESENCIAL.
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 8
SG-CA-O-067-NAG
La Serena, 12 de abril del 2022
Señor
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref. Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Minera del Pacífico S.A.
De mi consideración:
Informo a Usted que el 11 de abril recién pasado, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas (la Junta) de Compañía Minera del Pacífico S.A. (CMP), en las oficinas de CMP ubicadas en calle Pedro Pablo Muñoz N?* 675, La Serena, que tenía por objeto someter a conocimiento de los accionistas las materias propias de la Junta, acordándose: (i) la aprobación de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos de CMP, correspondientes al ejercicio 2021; (ii) con motivo de la renuncia presentada por el Director Titular señor Angel Milano Rodríguez, y los Directores Suplentes señores Jaime González Wenzel y Takeaki Doi, se procedió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 inciso 4 de la Ley 18.046 a la renovación total del Directorio, el que quedó integrado como titulares por los señores Juan Enrique Rassmuss Raier, Vicente Irarrázaval Llona, Victoria Vásquez García, Julio Bertrand Planella, Jorge Salvatierra Pacheco, Tadashi Mizuno y Takeaki Doi, y como sus respectivos suplentes los señores Francisco Lepeley Contesse, Roberto de Andraca Adriasola, Patricia López Manieu, Stefan Franken Osorio, Álvaro Castellón Peña, Taira Shimizu y Jaime Andrés González Wenzel.
Pedro Pablo Muñoz N* 675 Brasil. N* 1050 La Serena – Chile Vallenar – Chile
(56-51) 2668 000 (56-51) 2665 400
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.. HECHO ESENCIAL.
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 8 (iii) la política de dividendos de CMP, manteniéndose el porcentaje de utilidades a repartir en un 75%; (iv) el reparto de un dividendo definitivo del 75% de la utilidad neta distribuible, es decir US$710.941.091,39, que se pagará dentro del plazo legal; (v) la designación de EY como Auditores Externos, y (vi) la fijación de la remuneración de los directores.
Además, se informó sobre la inexistencia de acuerdos del Directorio para aprobar operaciones con personas relacionadas a la sociedad que se deban informar a la Junta.
Asistieron a la Junta, por poder, la cantidad de 4.694.827 acciones que representan el 99,999808% de las acciones emitidas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
J Patrick McNab Secretario del Directorio
Pedro Pablo Muñoz N* 675 Brasil. N* 1050 La Serena – Chile Vallenar – Chile
(56-51) 2668 000 (56-51) 2665 400
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=143982c99db83fa318c37525bc1a2462VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVd1RYcE5OVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
