.. HECHO ESENCIAL.
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 8
JG-CA-O-007-NAG
La Serena, 11 de abril del 2019
Señor
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref. Acuerdos Junta Ordinaria de
Accionistas de Compañía Minera del
Pacífico S.A.
De mi consideración:
Informo a Usted que en el día 9 de abril recién pasado se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas (la “Junta”) de Compañía Minera del Pacífico S.A. (‘CMP”), en las oficinas de CMP
ubicadas en calle Pedro Pablo Muñoz N” 675, La Serena, que tenía por objeto someter a
conocimiento de los accionistas las materias propias de la Junta, acordándose:
(i) la aprobación de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos de CMP, correspondientes al ejercicio 2018;
(ii) con motivo de la renuncia presentada por el Director Titular señor Yasuharu Tanaka y por su
suplente señor Hiroyuki Yazawa, se procedió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32
inciso 4” de la Ley 18.046 a la renovación total del Directorio, el que quedó integrado como
titulares por los señores Erick Weber Paulus, Alberto Salas Muñoz, Juan Enrique Rassmuss
Raier, Victoria Vásquez García, Arturo Wenzel Álvarez, Yasuharu Tanaka y Ángel Milano
Rodríguez, y como sus respectivos suplentes a Raúl Gamonal Alcaíno, Marcel Deprez Mateljan,
Stefan Franken Osorio, Aldo Siri Frites, Javiera Mercado Campero, Daisuke Kamo y Ryuichi
Paaku;
(iii) la política de dividendos de CMP, manteniéndose el porcentaje de utilidades a repartir en un
75%;
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(iv) el reparto de un dividendo definitivo del 75% de la utilidad neta distribuible, es decir
US$113.483.020,37;
(v) la designación de EY como Auditores Externos, y
(vi) la fijación de la remuneración de los directores.
Además, se informó sobre la inexistencia de acuerdos del Directorio para aprobar operaciones
con personas relacionadas a la sociedad que se deban informar a la Junta.
Asistieron a la Junta, personalmente o por poder, la cantidad de 4.694.827 acciones que
representan el 99,999808% de las acciones emitidas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
n Patrick McNab
Secretario del Directorio
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0a9cd8e392c211bf6a12753a62aa3064VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRXcHJNVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
