cAp
MINERIA
Compañía Minera del Pacífico
.. HECHO ESENCIAL.
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 8
JG-CA-O-022-NAG
La Serena, 17 de abril del 2017
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Santiago
Ref. Acuerdos Junta Ordinaria de
Accionistas de Compañía Minera del
Pacífico S.A.
De mi consideración:
Informo a Usted que en el día 13 de abril recién pasado se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas (la “Junta”) de Compañía Minera del Pacífico S.A. (“CMP”), en las oficinas de CMP
ubicadas en calle Pedro Pablo Muñoz N* 675, La Serena, que tenía por objeto someter a
conocimiento de los accionistas las materias propias de la Junta, acordándose:
(i) la aprobación de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos de CMP, correspondientes al ejercicio 2016;
(ii) con motivo de la renuncia presentada por el Director Titular señor Tadashi Omatoi y por su
suplente señor Mario Orbegoso Ymamura, se procedió de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 32 inciso 4” de la Ley 18.046 a la renovación total del Directorio, el que quedó integrado
como titulares por los señores Erick Weber Paulus, Alberto Salas Muñoz, Raúl Gamonal Alcaíno,
Arturo Wenzel Álvarez, Rodrigo Briceño Carrasco, Yasuharu Tanaka y Ángel Milano Rodríguez,
y como sus respectivos suplentes a Stefan Franken Osorio, Andres Del Sante Scroggie, René
Camposano Larraechea, Javier Romero Madariaga, Javiera Mercado Campero, Toshihiro
Hayashi y Ryuichi Paaku.
(iii) la política de dividendos de CMP, manteniéndose el porcentaje de utilidades a repartir en un
75%;
Pedro Pablo Muñoz N* 675 Brasil N* 1050
La Serena – Chile Vallenar – Chile
(56-51) 2668 000 (56-51) 2665 400
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(iv) el reparto de un dividendo definitivo del 75% de la utilidad neta distribuible, es decir
US$87.074.769,72;
(v) la designación de Deloitte como Auditores Externos, y
(vi) la fijación de la remuneración de los directores.
Además se informó sobre los acuerdos adoptados por el Directorio para aprobar operaciones
con personas relacionadas a la sociedad.
Asistieron a la Junta, personalmente o por poder, la cantidad de 4.694.827 acciones que
representan el 99,999808% de las acciones emitidas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
John Patrick-McNab
Secretario del Directorio
Pedro Pablo Muñoz N* 675 Brasil N” 1050
La Serena – Chile Vallenar – Chile
(56-51) 2668 000 (56-51) 2665 400
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=79f51cd75a4ab59ec759e20bd63bdbb1VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRucFpNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
