cAp
MINERIA
Compañía Minera del Pacífico
.. HECHO ESENCIAL
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 8
GG-CA-O-055-NAG
La Serena, 2 de abril del 2015
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Santiago
Ref. Acuerdos Junta Ordinaria de
Accionistas de Compañía Minera del
Pacífico S.A.
De mi consideración:
Informamos a usted que en el día 1 de abril recién pasado se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas (la “Junta”) de Compañía Minera del Pacífico S.A. (“CMP”), en las oficinas de CMP
ubicadas en calle Pedro Pablo Muñoz N* 675, La Serena, que tenía por objeto someter a
conocimiento de los accionistas las materias propias de la Junta, acordándose:
(i) la aprobación de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos de CMP, correspondientes al ejercicio 2014;
(ii) con motivo de la renuncia presentada por el Director Titular señor Sergio Verdugo Aguirre y
por su suplente señor Andres del Sante Scroggie, se procedió de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 32 inciso 4% de la Ley 18.046 a la renovación total del Directorio, el que quedó
integrado como titulares por los señores Fernando Reitich, Jorge Perez Cueto, Alberto Salas
Muñoz, Raúl Gamonal Alcaíno, Arturo Wenzel Álvarez, Shin Nakahara y Tadashi Omatoi, y
como sus respectivos suplentes a Roberto de Andraca Adriasola, Stefan Franken Osorio,
Andres Del Sante Scroggie, René Camposano Larraechea, Patricio Moenne Muñoz, Toshihiro
Hayashi y Mario Orbegoso Ymamura.
(iii) la política de dividendos de CMP, manteniéndose el porcentaje de utilidades a repartir en
un 75%;
Pedro Pablo Muñoz N* 675
La Serena – Chile
(56-51) 2668 000
Brasil N* 1050
Vallenar – Chile
(56-51) 2665 400
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Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 8
(iv) el reparto de un dividendo definitivo del 75% de la utilidad neta distribuible, es decir
US$96.271.114,49, suma de la cual ya se pagó un total de US$43.965.410,73 durante el año
2014 a título de dividendo provisorio;
(v) la designación de Deloitte como Auditores Externos, y
(vi) la fijación de la remuneración de los directores.
Además se informó sobre una operación con persona relacionada a la sociedad,
oportunamente aprobada por el Directorio.
Asistieron a la Junta, personalmente o por poder, la cantidad de 4.694.827 acciones que
representan el 99,999808% de las acciones emitidas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uad.,
Pedro Pablo Muñoz N* 675
La Serena – Chile
(56-51) 2668 000
Brasil N” 1050
Vallenar – Chile
(56-51) 2665 400
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0639553319acd43f54ce72047c7758faVFdwQmVFNVVRVEJOUkVGNlQxUlJOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
