cAp
MINERIA
Compañía Minera del Pacífico
_. HECHO ESENCIAL.
COMIPANÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 8
GG-CA-O-048-NAG
La Serena, 14 de abril del 2014
Señor
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Santiago
Ref. Acuerdos Junta Ordinaria de
Accionistas de Compañía Minera del
Pacífico S.A.
De mi consideración:
Informamos a usted que en el día 12 de abril recién pasado se llevó a cabo la Junta Ordinaria
de Accionistas (la “Junta”) de Compañía Minera del Pacífico S.A. (“CMP”), en las oficinas de
CMP ubicadas en calle Pedro Pablo Muñoz N? 675, La Serena, que tenía por objeto someter a
conocimiento de los accionistas las materias propias de la Junta, acordándose:
(i) la aprobación de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos de CMP, correspondientes al ejercicio 2013;
(ii) con motivo de la renuncia presentada por el Director Titular señor Jaime Charles Coddou y
por su suplente señor Patricio Moenne Muñoz, se procedió de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 32 inciso 4 de la Ley 18.046 a la renovación total del Directorio, el que quedó
integrado como titulares por los señores Fernando Reitich Sloer, Jorge Perez Cueto, Sergio
Verdugo Aguirre, Raúl Gamonal Alcaíno, Arturo Wenzel Álvarez, Tokuro Furukawa y Tadashi
Omatoi, y como sus respectivos suplentes los señores Roberto de Andraca Adriasola, Stefan
Franken Osorio, Andres del Sante Scroggie, René Camposano Larraechea, Patricio Moenne
Muñoz, Toshihiro Hayashi y Shin Nakahara;
(iii) la política de dividendos de CMP, manteniéndose el porcentaje de utilidades a repartir en un
75%;
Pedro Pablo Muñoz N* 675 Brasil N* 1050
La Serena – Chile Vallenar – Chile
(56-51) 668 000 (56-51) 665 400
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(iv) el reparto de un dividendo definitivo del 75% de la utilidad neta distribuible, es decir
US$313.909.187,07, suma de la cual ya se pagó un total de US$210.929.031,12 durante el año
2013 a título de dividendo provisorio;
(v) la designación de Deloitte como Auditores Externos, y
(vi) la fijación de la remuneración de los directores.
Asistieron a la Junta, personalmente o por poder, la cantidad de 4.694.827 acciones que
representan el 99,999808% de las acciones emitidas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Gérente General
Pedro Pablo Muñoz N* 675 Brasil N* 1050
La Serena – Chile Vallenar – Chile
(56-51) 668 000 (56-51) 665 400
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8ae8b61583807b3f227d641b997100b7VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQwUlpORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
