cAp
MINERIA
Compañía Minera del Pacífico
_. HECHO ESENCIAL.
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N? 8
GG-CA-0-045-NAG
La Serena, 8 de abril del 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Santiago
Ref. Acuerdos Junta Ordinaria de
Accionistas de Compañía Minera del
Pacífico S.A.
De mi consideración:
Informamos a usted que en el día 5 de abril recién pasado se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas (la “Junta”) de Compañía Minera del Pacífico S.A. (“CMP”), en las oficinas de CMP
Ubicadas en calle Pedro Pablo Muñoz N* 675, La Serena, que tenía por objeto someter a
conocimiento de los accionistas las materias propias de la Junta, acordándose:
(i) la aprobación de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos de CMP, correspondientes al ejercicio 2012;
(ii) con motivo de la renuncia presentada por el Director Titular señor Tokuro Furukawa y por su
suplente señor Takato Shinohara, se procedió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32
inciso 4% de la Ley 18.046 a la renovación total del Directorio, el que quedó integrado como
titulares por los señores Jaime Charles Coddou; Sergio Verdugo Aguirre; Ernesto Escobar
Elissetche; Raúl Gamonal Alcaíno; Arturo Wenzel Álvarez; Tokuro Furukawa, y Yuichi Ichikawa,
y como sus respectivos suplentes fueron elegidos los señores Patricio Moenne Muñoz; René
Camposano Larraechea; Andrés Del Sante Scroggie; Roberto de Andraca Adriasola; Stefan
Franken Osorio; Shin Nakahara y Takeaki Doi;
(iii) la política de dividendos de CMP, manteniéndose el porcentaje de utilidades a repartir en un
75%;
Pedro Pablo Muñoz N* 675 Brasil N* 1050
La Serena – Chile Vallenar – Chile
(56-51) 668 000 (56-51) 665 400
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Compañía Minera del Pacífico
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COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 8
(iv) el reparto de un dividendo definitivo del 75% de la utilidad neta distribuible, es decir US$
287.815.663,25, integramente pagados durante el año 2012 a título de dividendo provisorio;
(v) la designación de Deloitte como Auditores Externos, y
(vi) la fijación de la remuneración de los directores.
Asistieron a la Junta, personalmente o por poder, la cantidad de 4.694.827 acciones que
representan el 99,999808% de las acciones emitidas.
– —-HEduardo Valdivia C.
ia General (S)
Sin otro particular, saluda atentamente a Uad.,
Pedro Pablo Muñoz N* 675 Brasil N* 1050
La Serena – Chile Vallenar – Chile
(56-51) 668 000 (56-51) 665 400
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f8bea0f50e76f06022c461f6522ad288VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRVUnJNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
