Resumen corto:
Compañía Industrial El Volcán S.A. convoca a Junta de Accionistas el 24/04/2026 para discutir finanzas, dividendos, directorio, auditores y otros temas, con participación remota habilitada.
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– HECHO ESENCIAL COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Santiago, 18 de marzo de 2026
Señora
Catherine Tornel León
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref: Informa Hecho Esencial: Junta Ordinaria de Accionistas – Registro de Valores 20
De mi consideración,
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores y en el artículo 63 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, informo a usted que en Sesión de Directorio de Compañía Industrial El Volcán S.A.
(Sociedad) de fecha 18 de marzo de 2026, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (Junta) para el día viernes 24 de abril de 2026, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avda. Apoquindo 3721, piso 16, comuna de Las Condes.
Las materias a tratar en dicha Junta son las siguientes:
1. Examen de la situación de la Sociedad y someter a su consideración la Memoria, los Estados Financieros, sus notas y el informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1% de enero y el 31 de diciembre de 2025.
Pronunciamiento sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2025.
Pronunciamiento sobre el reparto de dividendos de la Sociedad.
Elección del Directorio para el período 2026-2029.
Fijar las remuneraciones de los miembros del Directorio para el ejercicio 2026.
Cuentas de los acuerdos del Directorio en cumplimiento de lo establecido en el N*3 del artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Fijar la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2026, e informe de las actividades y gastos en que incurrió en el ejercicio 2025.
8. Elección de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2026.
9. Designación de periódico para publicaciones sociales.
10. Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
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Tendrán derecho a participar en la Junta los Accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al día 17 de abril de 2026.
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La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se efectué, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.
Se ha resuelto la implementación de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia. Para mayor información, el instructivo de participación y votación a distancia se encuentra en la página web www.volcan.cl.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
A ML www.volcan.cl
Antonio Sabugal A.
Gerente General Compañía Industrial El Volcán S.A.
c.C. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=10f80eebb18cfaf86efcd04beed1170aVFdwQmVVNXFRWHBOUkVVMFQwUkpOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1773907201
