Resumen corto:
Compañía Industrial El Volcán S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 25 de abril de 2025 a las 15:00 en Avda. Apoquindo 3721, Las Condes, para tratar temas del ejercicio 2024 y elecciones del Directorio 2025-2028.
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NA VOLCAN
_. HECHO ESENCIAL COMPANIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A.
Santiago, 19 de marzo de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref: Informa Hecho Esencial: Junta Ordinaria de Accionistas – Registro de Valores 20
De mi consideración,
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores y en el artículo 63 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, informo a usted que en Sesión de Directorio de Compañía Industrial El Volcán S.A.
(Sociedad) de fecha 19 de marzo de 2025, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (Junta) para el día viernes 25 de abril de 2025, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avda. Apoquindo 3721, piso 16, comuna de Las Condes.
Las materias a tratar en dicha Junta son las siguientes:
1. Examen de la situación de la Sociedad y someter a su consideración la Memoria, los Estados Financieros, sus notas y el informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1* de enero y el 31 de diciembre de 2024.
Pronunciamiento sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2024.
Pronunciamiento sobre el reparto de dividendos de la Sociedad.
Elección del Directorio para el período 2025-2028.
Fijar las remuneraciones de los miembros del Directorio para el ejercicio 2025.
Cuentas de los acuerdos del Directorio en cumplimiento de lo establecido en el N*3 del artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Fijar la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2025, e informe de las actividades y gastos en que incurrió en el ejercicio 2024.
8. Elección de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2025.
9. Designación de periódico para publicaciones sociales.
10. Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
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Tendrán derecho a participar en la Junta los Accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al día 18 de abril de 2025.
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La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se efectué, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.
Se ha resuelto la implementación de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia. Para mayor información, el instructivo de participación y votación a distancia se encuentra en la página web www.volcan.cl.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
UL
Antonio Sabugal A.
Gerente General Compañía Industrial El Volcán S.A.
c.C. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
NwWw.volcan.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=77db44f27a7cfe3f63d065eaca2e1a5fVFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNFRtcE5NazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1742421601
