Resumen corto:
Convocan Junta Ordinaria Accionistas de Compañía Industrial El Volcán S.A. el 26/04/2024 a las 15:00 hrs. en Avda. Apoquindo 3721, Las Condes. Temas financieros, participación y votación a distancia. Más info en www.volcan.cl.
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Resumen largo:Convocan a Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Industrial El Volcán S.A. para el 26/04/2024 a las 15:00 hrs. en Avda. Apoquindo 3721, Las Condes. Se tratarán temas financieros y se permitirá participación y votación a distancia. Más info en www.volcan.cl.
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y DA VOLCAN HECHO ESENCIAL COMPANIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A.
Santiago, 10 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref: Informa Hecho Esencial: Junta Ordinaria de Accionistas – Registro de Valores 20 De mi consideración, En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N18.045 de Mercado de Valores y en el artículo 63 de la Ley N18.046 sobre Sociedades Anónimas, informo a usted que en Sesión de Directorio de Compañía Industrial El Volcán S.A.
(Sociedad) de fecha 10 de abril de 2024, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (Junta) para el día viernes 26 de abril de 2024, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avda. Apoquindo 3721, piso 16, comuna de Las Condes.
Las materias a tratar en dicha Junta son las siguientes:
1. Examen de la situación de la Sociedad y someter a su consideración la Memoria, los Estados Financieros, sus notas y el informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1% de enero y el 31 de diciembre de 2023.
2. Pronunciamiento sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2023.
3. Pronunciamiento sobre el reparto de dividendos de la Sociedad.
4. Fijar las remuneraciones de los miembros del Directorio para el ejercicio 2024.
5. Cuentas de los acuerdos del Directorio en cumplimiento de lo establecido en el N*3 del artículo 147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
6. Fijar la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2024, e informe de las actividades y gastos en que incurrió en el ejercicio 2023.
7. Elección de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2024.
8. Designación de periódico para publicaciones sociales.
9. Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta los Accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al día 19 de abril de 2024.
ANwWwW.volcan.Ccl s, Quo La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se efectué, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.
Se ha resuelto la implementación de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia. Para mayor información, el instructivo de participación y votación a distancia se encuentra en la página web www.volcan.cl.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, Antonio Sabugal A.
Gerente General Compañía Industrial El Volcán S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile www.volcan.Ccl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e323ab1aac88dd5ee323359027e80513VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNFRWUlpORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712792702
