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VOLCAN
-. HECHO ESENCIAL
COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Santiago, 11 de Marzo de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Informa Hecho Esencial: Junta de Accionistas – Registro de Valores 20
De mi consideración,
En atención a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores y
en el artículo 63 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, informo a usted que en sesión de Directorio
de fecha 11 de Marzo de 2020, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día miércoles 29 de
Abril de 2020, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Agustinas N*1357, piso 10,
comuna y ciudad de Santiago.
Las materias a tratar en dicha Junta son las siguientes:
1. Examen de la situación de la sociedad y aprobación de la Memoria, Balance General, Estados
Financieros, sus Notas e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2019.
2. Pronunciamiento sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2019.
3. Fijación de la política de dividendos de la sociedad, y pronunciamiento sobre la proposición del
Directorio respecto de la distribución del Dividendo definitivo N*318 de $ 27.- por acción.
4. Determinación y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio para el ejercicio
2020.
5. Cuenta de los acuerdos del Directorio en cumplimiento de lo establecido en el N*3 del artículo 147 de
la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
6. Fijar la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2020, así como
también informar acerca de las actividades desarrolladas por este Comité y sobre los gastos en que
ha incurrido, incluidos los de sus asesores; todo ello de conformidad al artículo 50 bis de la Ley
N*18.046.
7. Elección de Auditores Extemos para el ejercicio 2020. Una copia integra de los documentos que
fundamentan las opciones para la elección de Auditores Externos se encontrará disponible en formato
digital en www.volcan.cl y en impresión para consulta en las oficinas de la sociedad.
8. Designación de periódico para publicaciones sociales.
9. Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria, de acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de
Accionistas al día 23 de Abril de 2020.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en
que ésta se efectué, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.
entamente a usted,
Sin otro particular, saluda
ani
Gerente Genera
Compañía Industrial El
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaiso
www.volcan.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b2322b0f115d2c9d02b570fd32282892VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeFRWUm5ORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
