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VOLCAN
_, HECHO ESENCIAL
COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Santiago, 14 de Marzo de 2019.-
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Informa Hecho Esencial: Junta de Accionistas – Registro de Valores N* 20
De mi consideración,
En atención a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores y en el
artículo 63 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, informo a usted que en sesión de Directorio de fecha 13 de
Marzo de 2019, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día Viernes 26 de Abril de 2019, a las 16:00
horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Agustinas N*1357, piso 10, comuna y ciudad de Santiago.
Las materias a tratar en dicha Junta son las siguientes:
1.- Examen de la situación de la sociedad y aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros, sus
Notas e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de Enero yel
31 de Diciembre de 2018.
2.- Pronunciamiento sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2018.
3.- Fijación de la política de dividendos de la sociedad, y pronunciamiento sobre la proposición del Directorio
respecto de la distribución del Dividendo definitivo N*315 de $ 40.- por acción.
4.- Elección del Directorio para el trienio 2019-2022.
S.- Determinación y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio para el ejercicio 2019.
6.- Cuenta de los acuerdos del Directorio en cumplimiento de lo establecido en el N* del artículo 147 de la Ley
18.046 sobre Sociedades Anónimas.
7.- Fijar la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2019, así como también
informar acerca de las actividades desarrolladas por este Comité y sobre los gastos en que ha incurrido,
incluidos los de sus asesores; todo ello de conformidad al artículo 50 bis de la Ley N*18.046.
8.- Elección de Auditores Externos para el ejercicio 2019. Una copia íntegra de los documentos que fundamentan
las opciones para la elección de Auditores Externos se encontrará disponible en formato digital en
www.volcan.cl y en impresión para consulta en las oficinas de la sociedad.
9.- Designación de periódico para publicaciones sociales.
10.- Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria, de acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al día 20
de Abril de 2019.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se
efectué, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.
Sin otro particular, saluda atgntamente a usted,
NS Industrial El Volcán S.A.
C.C.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
www.volcan.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9ef1e485c0fbe312b63a9d0ab43b5a91VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1RXcFZlRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
