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VOLCAN
__ HECHOESENCIAL
COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCÁN S.A.
Santiago, 15 de Marzo de 2018
Carlos Pavez Tolosa
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref:
Informa Hecho Esencial: Junta de Accionistas – Registro de Valores N? 20
De mi consideración,
En atención a lo dispuesto en los artículos 9, 10 inciso segundo y 63 de la Ley N? 18.046, informo a usted que en sesión
de Directorio de fecha 14 de Marzo de 2018, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día Viernes 27 de
Abril de 2018, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Agustinas 1357 piso 10, comuna y
ciudad de Santiago.
Las materias a tratar en dicha Junta son las siguientes:
1.-
9.-
10.-
Examen de la situación de la sociedad y aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros, sus
Notas e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1* de Enero y el
31 de Diciembre de 2017.
Pronunciamiento sobre la distribución de utilidades del ejercicio.
Fijación de la política de dividendos de la sociedad, y pronunciamiento sobre la proposición del Directorio
respecto de la distribución del Dividendo definitivo N? 312 de $ 39 por acción.
Elección del Directorio para el trienio 2018-2021.
Determinación y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio para el ejercicio 2018.
Cuenta de los acuerdos del Directorio en cumplimiento de lo establecido en el artículo N? 3 del artículo 147 de
la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
Fijar la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2018, así como también
informar acerca de las actividades desarrolladas por este Comité y sobre los gastos en que ha incurrido,
incluidos los de sus asesores; todo ello de conformidad al artículo 50 bis de la Ley N*18.046.
Elección de Auditores Externos para el ejercicio 2018. Una copia íntegra de los documentos que fundamentan
las opciones para la elección de Auditores Externos se encontrará disponible en formato digital en
www.volcan.cl y en impresión para consulta en las oficinas de la sociedad.
Designación de periódico para publicaciones sociales.
Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria, de acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al día 21
de Abril de 2018.
ES
C.C.
Sin otro particular, saluda ate:
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se
efectué, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.
mente a usted,
mpañía Industrial El VolcáNÁA. *
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
www.volcan.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d86ea8d9085818877852eff3d59789c8VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFd1RtcFZNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
