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VOLCAN
Santiago, 14 de marzo de 2017.
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Registro de Valores N* 20
Ref: ial – Citació inari
De mi consideración:
En atención a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, informo a usted que
en sesión ordinaria de Directorio celebrada el 13 de marzo de 2017 se acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas para el día viernes 28 de abril de 2017, a las 16:00
horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Agustinas 1357, piso 10,
Santiago.
Las materias a tratar en dicha Junta son las siguientes:
1.- Examen de la situación de la sociedad y aprobación de la Memoria, Balance
General, Estados Financieros, sus Notas e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1* de Enero y el 31 de
Diciembre de 2016.
2.- Distribución de utilidades del ejercicio.
3.- Fijación de la política de dividendos de la sociedad, y pronunciamiento sobre
la proposición del Directorio respecto de la distribución del Dividendo
definitivo N* 309 por la suma de $ 31 por acción.
4.- Designación del Directorio para el trienio 2017-2020.-
5.- Determinación y aprobación de la remuneración de los miembros del
Directorio para el ejercicio 2017.
6.- Determinación y aprobación de la remuneración y el presupuesto del Comité
de Directores para el ejercicio 2017, así como el informe acerca de las
actividades desarrolladas por dicho Comité y los gastos en que ha incurrido,
incluidos los de sus asesores. Lo anterior de conformidad al artículo 50 bis de
la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
7.- Cuenta de los acuerdos del Directorio de operaciones con partes relacionadas
en cumplimiento de lo establecido en el artículo N* 3 del artículo 147 de la
Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
www.volcan.cl
XK
VOLCAN
8.- Elección de Auditores Externos para el ejercicio 2017. Una copia íntegra de
los documentos que fundamentan las opciones para la elección de Auditores
Externos se encontrará disponible en formato digital en la web de la
compañía (www.volcan.cl) y en formato impreso para consulta en las oficinas
de la sociedad.
9.- Designación del periódico para publicaciones sociales.
10.- Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, de
acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Asimismo, se acordó por unanimidad de los presentes dejar constancia que tendrán
derecho a participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos en el
Registro de Accionistas al día 22 de abril de 2017.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la
Junta, en el lugar en que ésta se efectué, a la hora indicada precedentemente para el
inicio de la reunión.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
da
Nprtoni Sabugal A. X-
erente General
Compañía Industrial El Volcán S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
www.volcan.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=be56058d78b36b6ad489a94bb31f1c4eVFdwQmVFNTZRWHBOUkVFd1RYcFpORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
