MM] VOLCAN.
Compañía Industrial El Volcán S.A.
Santiago, 30 de Abril de 2015.-
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Teatinos 120
Presente
Insc: Registro de Valores N* 020
Ref: Comunica Hecho Esencial
Muy señores nuestros:
En conformidad con lo dispuesto en el artículo N? 9 e inciso segundo del artículo 10% de la
Ley N* 18.045 y en la Norma de carácter General N* 30 emitida por la Superintendencia de
Valores y Seguros, y encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted que
en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de Abril de 2015, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó el Balance, Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados e Informe de
Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2014.
2.- Se fijó la política de dividendo y se aprobó la distribución del dividendo definitivo N?
303 de $ 28.- por acción. El referido dividendo se pagará a contar del día 13 de Mayo de
2015, teniendo derecho al mismo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al
día 7 de Mayo de 2015.
3.- Se renovó el Directorio para el trienio 2015-2018, resultando elegidas las siguientes
personas:
Directores Titulares Directores Suplentes
Sr. Bernardo Matte Larraín Sr. Luis Felipe Gazitúa Achondo
Sr. Eliodoro Matte Capdevila Sr. Jorge Matte Capdevila
Sr. Andrés Ballas Matte Sr. Gastón López San Cristóbal
Sr. Antonio Larraín Ibáñez Sr. Demetrio Zañartu Bacarreza
Sr. Thierry Fournier Sr. Francisco Sanches
Sr. Claudio Bastos de Oliveira Sr. Luis Carlos Valdés Correa
Sr. Leonidas Vial Echeverría Sr. Manuel José Vial Claro
Finalmente, se hace presente que, habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el
artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, fue elegido en calidad de director
independiente titular el señor Leonidas Vial Echeverría y en calidad de director
independiente suplente el señor Manuel José Vial Claro.
4.- Se determinó la remuneración del Directorio y se fijó la remuneración y presupuesto del
Comité de Directores, de acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046, para el ejercicio 2015.
=
MI VOLCAN.
Compañía Industrial El Volcán S.A.
5.- Se informó sobre las operaciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N* 18.046.
6.- Se designó como auditores externos para el ejercicio 2015 a la firma KPMG.
7.- Se designó como periódico para las publicaciones sociales, el diario El Mercurio de
Santiago.
Saluda atentamente a ustedes,
Antonio Sabugal A. :
N Gerente General
S.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=30cab85a3621c2d7b48ae34890a2742dVFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFRrUk5lazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
