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VOLCAN.
Compañía Industrial El Volcán S.A.
Santiago, 29 de Abril de 2013
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins N* 1.449
Presente
Insc.: Registro de Valores N* 020
Ref.: Hecho Esencial
De mi consideración:
En conformidad con lo dispuesto en el artículo N? 9 e inciso segundo del artículo 10″ de la
Ley N” 18.045 y en la Norma de carácter General N* 30 emitida por la Superintendencia de
Valores y Seguros, y encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted que
en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 26 de Abril de 2013, se adoptaron los
siguientes acuerdos:
1.
Aprobación del Balance, Memoria Anual, Estados Financieros Consolidados e
Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2012.
Aprobar la distribución del dividendo definitivo N* 297 de $ 32.- por acción. El
referido dividendo se pagará a contar del día 15 de Mayo de 2013, teniendo derecho
al mismo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al día 9 de Mayo de
2013.
Renovación del Directorio para el trienio 2013-2016, resultando elegidas las
siguiente personas:
Directores Titulares Directores Suplentes
Sr. Bernardo Matte Larraín Sr. Luis Felipe Gazitúa Achondo
Sr. Eliodoro Matte Capdevila Sr. Jorge Matte Capdevila
Sr. Andrés Ballas Matte Sr. Gastón López San Cristóbal
Sr. Antonio Larraín Ibáñez Sr. Demetrio Zañartu Bacarreza
Sr. Benoit D”Iribarne Sr. Paulo Leitao Dias
Sr. Claudio Bastos de Oliveira Sr. Luis Carlos Valdés Correa
Sr. Leonidas Vial Echeverría Sr. Manuel José Vial Claro
Excepto por los directores titulares señores Leonidas Vial Echeverría (titular),
Manuel José Vial Claro (suplente), las personas referidas resultaron elegidas con el
voto del Grupo Controlador de la Sociedad.
Finalmente, se hace presente que, habiendo cumplido con los requisitos establecidos
en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, el director titular señor
Leonidas Vial Echeverría y su suplente señor Manuel José Vial Claro, fueron
elegidos en calidad de director independiente.
Designar como auditores externos para el ejercicio 2013 a la firma PWC.
(¡X] VOLCAN.
Compañía Industrial El Volcán S.A.
S Designar como periódico para las publicaciones sociales, el diario El Mercurio de
Santiago.
Saluda atentamente a ustedes,
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ba00f8a4d8071d92f3e8ada8994e5455VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlQxUk5NazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
