Compañ
Señores
MM] VOLCAN.
ía Industrial El Volcán S.A.
Santiago, 13 de Marzo de 2013.
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref: Hecho Esencial: Junta de Accionistas – Registro de Valores N* 20.
De mi consideración,
En atención a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, informo a usted que en
sesión de Directorio de fecha 13 de Marzo de 2013 se acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día viernes 26 de Abril de 2013, a las 16:00 horas, en las oficinas de la
Sociedad, calle Agustinas 1357, piso 10, Santiago.
Las materias a tratar en dicha Junta son las siguientes:
1.-
Examen de la situación de la sociedad y aprobación de la Memoria, Balance
General, Estados Financieros, sus Notas e Informe de los Auditores Externos y de
los Inspectores de Cuentas correspondientes al ejercicio comprendido entre el 12
de Enero y el 31 de Diciembre de 2012.
Pronunciamiento sobre la distribución de utilidades del ejercicio.
Fijación de la política de dividendos de la sociedad, y pronunciamiento sobre la
proposición del Directorio respecto de la distribución del Dividendo definitivo
N* 297 de $ 32 por acción.
Designación del Directorio para el trienio 2013-2016.
Determinación y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio
para el ejercicio 2013
Cuenta de los acuerdos del Directorio en cumplimiento de lo establecido en el
artículo N? 3 del artículo 147 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.
Fijar la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio
2013, así como también informar acerca de las actividades desarrolladas por este
Comité y sobre los gastos en que ha incurrido, incluidos los de sus asesores. Todo
ello de conformidad al artículo 50 bis de la Ley 18.046.
Elección de Inspectores de Cuentas y Auditores Externos para el ejercicio 2013,
copia integra de los documentos que fundamentan las opciones para la elección de
Auditores Externos se encontrará disponible en formato digital en www.volcan.cl
y en impresión para consulta en las oficinas de la sociedad.
MM] VOLCAN.
Compañía Industrial El Volcán S.A.
9.- Designación de periódico para publicaciones sociales.
10.- Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria, de acuerdo a la Ley y a los
Estatutos Sociales.
Asimismo, se acordó por unanimidad de los presentes dejar constancia que tendrán derecho
a participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de
Accionistas al día 20 de Abril de 2013.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la
Junta, en el lugar en que ésta se efectué, a la hora indicada precedentemente para el inicio
de la reunión.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
== cido Sabugal AA
erente General :
Compañía Industrial El Volcán S.A.
A
–
C.C.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fa7fd9837c46b81bf658ae5f6f334208VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRXcFpOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
