VOLCAN.
Compañía Industrial El Volcán S.A.
Santiago, 10 de Marzo de 2011.-
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref: Hecho Esencial, Registro de Valores N* 20
Junta Ordinária de Accionistas.
Estimados sefíores:
En atención a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N*18.046, nos permitimos informar a ustedes que en
reunión de Directorio de fecha 9 de Marzo de 2011, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas
para el día viernes 29 de Abril de 2011, a las 16:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, calle Agustinas
1357, Piso 10.
Las materias a tratar en dicha Junta son las siguientes:
1.- Examen de la situación de la sociedad y aprobación de la Memoria, Balance General, Estados
Financieros, sus Notas e Informe de los Auditores Externos y de los Inspectores de Cuentas,
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de 2010.
2.- Pronunciamiento sobre la distribución de utilidades del ejercicio.
3.- Fijación de la política de dividendos de la sociedad, y pronunciamiento sobre la proposición del
Directorio respecto de la distribución del dividendo definitivo N* 291 de $ 25 por acción.
4.- Elección de Directorio de la Sociedad.
5.- Determinación y aprobación de las remuneraciones de los miembros del Directorio para el
ejercicio 2011.
6.- Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en cumplimiento de lo establecido en el No 3 del artículo
147 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
7.- Fijar la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2011, así como
también informar acerca de las actividades desarrolladas por este Comité y sobre los gastos en que ha
incurrido, incluidos los de sus asesores. Todo ello de conformidad al artículo 50 bis de la Ley 18.046.
8.- Designación de Inspectores de Cuentas y Auditores Externos para el año 2011.
9 Designación de periódico para publicaciones sociales.
10.- Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria, de acuerdo a la Ley y a los Estatutos
Sociales.
Asimismo, se acordó por unanimidad de los presentes dejar constancia que tendrán derecho a participar en la
Junta los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas el día jueves 21 de abril de
2011.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en
que ésta se efectué, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.
Sin otro particular, saludamos atentamente a ustedes.
Gérente Geñetal_/
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c42201edf75c3b44e5c9a896ad960a3fVFdwQmVFMVVRWHBOUkVFd1RXcHJNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
