Resumen corto:
Compañía Electro Metalúrgica S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 9 de abril de 2025, a las 09:30 horas, para aprobar dividendos de $385,00 por acción y otros asuntos. Publicaciones en Diario Financiero el 27/03, 02/04 y 08/04.
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HECHO ESENCIAL Compañía Electro Metalúrgica S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Santiago, 28 de febrero de 2025 ACC- 005
Señora
Solange Berstein J.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente
REF.: Junta Ordinaria de Accionistas y Dividendo
Estimada señora Presidenta:
Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, en la
Norma de Carácter General NW30 y en la Circular N660, de 1986, ambas de vuestra Comisión, debidamente facultado al efecto, informo a usted el siguiente Hecho Esencial respecto de Compañía Electro Metalúrgica S.A. (la Sociedad:
En Sesión de Directorio celebrada el día de ayer, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día
9 de abril de 2025, a las 09:30 horas, en Hendaya N*60, piso 15, Las Condes, Santiago (la Junta, la que se celebrará en forma exclusivamente presencial, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las materias que se indican a continuación:
1) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio 2024.
2) Elección de Directorio.
3) Determinación de la remuneración del Directorio para el año 2025, e informe de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2024,
4) Informe de actividades y gastos del Comité de Directores; y determinación de la remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
5) Cuenta de la información prevista en el Titulo XVI de la Ley de Sociedades Anónimas.
6) Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
7) Designación de Clasificadoras de Riesgos.
8) Determinación del periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
9) Distribución de utilidades y determinación de la política de dividendos.
10) Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 3 de abril de 2025.
Compañía Electro Metalúrgica S.A. — Acciones Hendaya 60 of.1502, Las Condes, Santiago Tel. 224413790 – 224413770 (TS elecmeta!
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico Diario Financiero, los días 27 de marzo, 2 y 8 de abril de 2025.
Los accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, a contar del 27 de marzo de 2025, en el sitio en Internet de la Sociedad, www.elecmetal.cl. Entre tales documentos, se incluirá la información sobre las alternativas de empresas de auditoría externa que se propondrán a la Junta para el ejercicio 2025 y sus respectivos fundamentos.
Adicionalmente, el Directorio acordó proponer a la Junta la distribución de un Dividendo N*280, Definitivo, de $385,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, que se pagaría el día 24 de abril de 2025 en favor de los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 16 de abril de 2025.
Sin otro particular, saludamos atentamente a Usted,
Gerente General Compañía Electro Metalúrgica S.A.
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c.O, Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Archivo
Compañía Electro Metalúrgica S.A. – Acciones Hendaya 60 of.1502, Las Condes, Santiago Tel. 224413790 – 224413770
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=779ea1e89cf30c194b3cf18035f3bad5VFdwQmVVNVVRWGxOUkVVeFRWUlJNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1740744301
