Resumen corto:
Mm= Er dut] Santiago, 12 de abril de 2023 Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente At: Sra. Solange Berstein Jáuregui Presidente REF.: Comunica HECHO ESENCIAL de Compañía Electro Metalúrgica S.A., emisor de valores inscritos en el Registro de Valores Muy señores nuestros: En mi ca
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Mm= Er dut]
Santiago, 12 de abril de 2023
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
At:
Sra. Solange Berstein Jáuregui Presidente
REF.: Comunica HECHO ESENCIAL de Compañía Electro Metalúrgica S.A., emisor de valores inscritos en el Registro de Valores
Muy señores nuestros:
En mi calidad de Gerente General de Compañía Electro Metalúrgica S.A. (la Sociedad), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores y la Circular N%660 de esa Comisión, y debidamente facultado al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha 12 de abril de 2023 se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Electro Metalúrgica S.A., la cual se constituyó con un quórum de 96,16% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad.
Durante la Junta Ordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
1.
Memoria, Estados Financieros e informe de la Empresa de Auditoría Externa
Se aprobó la Memoria, Estados Financieros y el informe de KPMG Auditores Consultores SpA respecto del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022.
Elección de Directorio y la Remuneración del Directorio
Se eligió el Directorio de la Sociedad y, además, se fijó la remuneración del Directorio para el año 2023.
El directorio quedó conformado por los señores: Carlos F. Cáceres Contreras, Cristóbal Eyzaguirre Baeza, José Ignacio Figueroa Elgueta, Fernando Franke García, Baltazar Sánchez Guzmán, Alfonso A.
Swett Opazo y Alfonso Swett Saavedra.
Informe de Actividades y Gastos del Comité de Directores
Se dio cuenta sobre el informe de gestión del año 2022 del Comité y se aprobó la remuneración del mismo y el presupuesto de gastos para el ejercicio 2023.
Información prevista en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas Se informó sobre las operaciones del Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Designación de la Empresa de Auditoría Externa
Se designó a la firma KPMG Auditores Consultores SpA como la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023.
Designación de Clasificadoras de Riesgo
MS elecmetal
Se acordó designar como clasificadores de riesgo a las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
y Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Juntas de Accionistas se publiquen en el periódico Diario Financiero y, en caso de que por fuerza mayor no fuere posible hacer la publicación en un día determinado en ese periódico, en el diario “La Segunda.
Distribución de Utilidades 2022
Se aprobó la distribución de utilidades del ejercicio 2022 y el pago del Dividendo N*272 Definitivo de $248,95 por acción, que se pondrá a disposición de los accionistas a partir del 26 de abril de 2023, por intermedio del Banco Bice, el que, adicionado a los tres dividendos provisorios ya pagados, equivale a repartir el 50% de las utilidades distribuibles del ejercicio.
Tendrán derecho a percibirlo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 20 de abril de 2023.
El aviso a que se refiere la Sección |! de la citada Circular N*660 se publicará el día 17 de abril de 2022, en el Diario Financiero de Santiago.
Se adjunta el respectivo formulario de la citada Circular N*660 de vuestra Comisión.
Política de reparto de Dividendos
Se aprobó la Política de Dividendos para el año 2023, acordando distribuir como mínimo dividendos por el 40% de la utilidad del ejercicio y abonar a Fondos de Reservas el resto, de manera de mantener el crecimiento de la Sociedad y, además, se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio.
Una copia certificada del acta correspondiente a la citada Junta será enviada a vuestra Comisión, dentro del plazo establecido para ello en la Norma de Carácter General N*30.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
p.p. COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.
one General
NCOmeb
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile Archivo.
COMISIÓN PARA EL
MERCADO FINANCIERO CHILE FORMULARIO N* 1 USO INTERNO : OF, DE PARTES C.M.F.
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 información Original z Si (SINO) 0.02 : Fecha envío : 12-04-2023 (DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01: RUT. z 90.320.000 – 6 1.02 : Fecha de envío : 12-04-2023 (DDMMAA) Form. Original
1.03 : Nombre de la Sociedad : COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.
1.04 : N Registro de valores : 0045 1.05 : Serie Afecta : ÚNICA
1.06 : Código Bolsa l ELECMETAL 1.07 : Individualización del movimiento : 272
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 : Fecha de acuerdo : 12-04-2023 (DDMMAA)
2.02 : Toma del acuerdo : 1 (1: Junta general ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de : accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 : Monto del dividendo 10.904.010.000 2.04 : Tipo de moneda : $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 : Número de acciones : 43.800.000 3.02 : Fecha límite : 20-04-2023 (DDMMAA)
4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4.01 : Tipo de dividendo : 2 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual )
4,02 : Cierre del ejercicio : 31-12-2022 (DDMMAA)
4.03 : Forma de pago l 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones propias de la emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: Otra modalidad).
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( sea en dinero u optativoen dinero o acciones)
5.01 : Pago en dinero l 248,95 Í acc. 5.02 : Tipo de moneda: $
5.03 : Fecha de pago : 26-04-2023 (DDMMAA) ( Continua al reverso )
6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES CARÁCTER DEL DIVIDENDO
6.01 Fecha inicio opción ; TA (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción 3 1 1 (DD MM AA)
6.03 Fecha entrega títulos 3 (DD MM AA)
6.04 Serie a optar 5 (solo si la opción es sobre acciones de la propia emisión)
6.05 Accs. post-movimiento
6.06 R.U.T. Soc. emisora z – (solo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular)
6.07 Código bolsa
6.08 Factor acciones acciones a recibir x 1 acc. cderecho
6.09 Precio de la acción h . 6.10 Tipo de moneda : $
7. OBSERVACIONES
LUGAR DE PAGO: BANCO BICE, Teatinos N 220, Santiago, Chile.
PERIODICO: DIARIO FINANCIERO FECHA DE PUBLICACION: 17 de abril de 2023
SITUACION TRIBUTARIA: Se comunicará oportunamente.
Declaración : “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente”.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : EUGENIP ARTEAGA INFANTE y M P
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0f90b57abae61369efaed16168fe8ff0VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFRtcEJNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
