Resumen corto:
MS elecmetal HECHO ESENCIAL Compañía Electro Metalúrgica S.A. Inscripción Registro de Valores N*045 Santiago, 2 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein J. Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas y Div
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MS elecmetal
HECHO ESENCIAL Compañía Electro Metalúrgica S.A.
Inscripción Registro de Valores N*045
Santiago, 2 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein J.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente
Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas y Dividendo De mi consideración:
Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N*30 y en la Circular N*660, de 1986, ambas de vuestra Comisión, debidamente facultado al efecto, informo a usted el siguiente Hecho Esencial respecto de Compañía Electro Metalúrgica S.A. (la Sociedad):
En Sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la Junta) para el día 12 de abril de 2023, a las 11:00 horas, en Hendaya N*60, piso 15, Las Condes, Santiago, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las materias que se indican:
1) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de la Empresa de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio 2022.
2) Distribución de utilidades y determinación de la política de dividendos.
3) Elección de Directorio.
4) Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2023 e informe de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2022.
5) Informe de actividades y gastos del Comité de Directores y determinación de la remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores.
6) Cuenta de la información prevista en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas.
7) Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
8) Designación de Clasificadoras de Riesgos.
9) Determinación del periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
10) Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 4 de abril de 2023.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico Diario Financiero, los días 31 de marzo, 5 y 11 de abril de 2023.
Compañía Electro Metalúrgica S.A. – Dpto. Acciones Hendaya 60, of.1502, Las Condes, Santiago. Tel.: (56-2) 24413790 – (56-2) 24413770 (TS elecmetal
Adicionalmente, el Directorio acordó proponer a la Junta la distribución de un dividendo, N*272, Definitivo, de $248,95 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, que se pagaría el día 26 de abril de 2023 en favor de los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 20 de abril de 2023.
Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,
Gerente General Compañía Electró Metalúrgica S.A.
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C.C, Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Archivo
Compañía Electro Metalúrgica S.A. – Dpto. Acciones Hendaya 60, of.1502, Las Condes, Santiago. Tel.: (56-2) 24413790 – (56-2) 24413770
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=12e8584888e1b8e8b82f2bbeee5cb203VFdwQmVVMTZRWHBOUkVFMVRXcGpNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
