Resumen corto:
nz Santiago, 6 de abril de 2022 Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente At.: Sra, Solange Berstein Jáuregui Presidente REF.: Comunica HECHO ESENCIAL de Compañía Electro Metalúrgica S.A., ELECMETAL Inscripción en el Registro de Valores N045 Muy señores nuestros: En mi calidad de
**********
nz
Santiago, 6 de abril de 2022
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
At.: Sra, Solange Berstein Jáuregui
Presidente
REF.: Comunica HECHO ESENCIAL de Compañía Electro Metalúrgica S.A., ELECMETAL
Inscripción en el Registro de Valores N045
Muy señores nuestros:
En mi calidad de Gerente General de la sociedad Compañía Electro Metalúrgica S.A. (la “Sociedad), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores y la Circular N%60 de esa Comisión, y debidamente facultado al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha 6 de abril de 2022 se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Compañía Electro Metalúrgica
S.A,, la cual se constituyó con un quórum de 95,96% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad.
Durante la Junta Ordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
1.
Memoria, Estados Financieros e informe de Auditores Externos
Se aprobó la Memoria, Estados Financieros y el informe de KPMG Auditores Consultores SpA respecto del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021.
Elección de Directorio y la Remuneración del Directorio
Se eligió el Directorio de la Compañía y, además, se fijó la remuneración del Directorio para el año 2022.
El directorio quedó conformado por los señores: Juan Antonio Álvarez Avendaño, Baltazar Sánchez Guzmán, Carlos F. Cáceres Contreras, José Ignacio Figueroa Elgueta, Fernando Franke García, Alfonso
A. Swett Opazo y Alfonso Swett Saavedra.
Informe de Actividades y Gastos del Comité de Directores
Se dio cuenta sobre el informe de gestión del año 2021 del Comité y se aprobó la remuneración del mismo y el presupuesto de gastos para el ejercicio 2022.
Información prevista en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas Se informó sobre las operaciones del Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Designación de la Empresa de Auditoría Externa
Se designó a la firma KPMG Auditores Consultores SpA como la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2022.
Designación de Clasificadora de Riesgo
Se acordó designar como clasificadores de riesgo a las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
y “Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Juntas de Accionistas se publiquen en el periódico Diario Financiero y, en caso de que por fuerza mayor no fuere posible hacer la publicación en un día determinado en ese periódico, en el diario “La Segunda,
Distribución de Utilidades 2021
Se aprobó la distribución de utilidades del ejercicio 2021 y el pago del Dividendo N*268 Definitivo de $104,16 por acción, que se pondrá a disposición de los accionistas a partir del 21 de abril de 2022, por intermedio del Banco Bice, el que, adicionado a los tres dividendos provisorios ya pagados, equivale a repartir el 50% de las utilidades distribuibles del ejercicio.
Tendrán derecho a percibirlo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 13 de abril de 2022.
El aviso a que se refiere la Sección |l de la citada Circular 6650 se publicará el día 11 de abril de 2022, en el Diario Financiero de Santiago.
Se adjunta el respectivo formulario de la citada Circular N* 660 de vuestra Comisión.
Política de reparto de Dividendos
Se aprobó la Política de Dividendos para el año 2022, acordando distribuir como mínimo dividendos por el 50% de la utilidad del ejercicio y abonar a Fondos de Reservas el resto, de manera de mantener el crecimiento de la Compañía y, además, se facultó al Directorio para otorgar Dividendos Provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio.
Una copia certificada del acta correspondiente a la citada Junta será enviada a vuestra Comisión, dentro del plazo establecido para ello en la Norma de Carácter General N*30.
p.p. COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.
Eugenio Ár aga Infante Gerente General
4 $
NCOmcb
C.C.:
Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Archivo.
COMISIÓN PARA EL
MERCADO FINANCIERO CHILE FORMULARIO N* 1 USO INTERNO : OF. DE PARTES S.V.S, REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original l SI (SINO) 0.02 : Fecha envío : 06-04-2022 (DDMMAA)
1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 : RUT. : 90.320.000 – 6 1.02 : Fecha de envío : 06-04-2022 (DDMMAA) Form. Original
1.03 : Nombre de la Sociedad : COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.
1.04 : N* Registro de valores : 0045 1,05 : Serie Afecta : ÚNICA
1.06 : Código Bolsa : ELECMETAL 1.07 : Individualización del movimiento : 268
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2,01 : Fecha de acuerdo : 06-04-2022 (DDMMAA)
2.02 : Toma del acuerdo : 1 (1: Junta ordinaria de accionistas; 2: Junta extraordinaria de : accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 : Monto del dividendo 4.562.208.000 2.04 : Tipo de moneda : $
3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 : Número de acciones : 43.800.000 3.02 : Fecha límite : 13-04-2022 (DDMMAA)
4. CARÁCTER DEL DIVIDENDO
4,01 : Tipo de dividendo z 3 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional o eventual )
4.02 : Cierre del ejercicio l 31-12-2021 (DDMIMAA)
4.03 : Forma de pago : 1 (1:En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones propias de la emisión;
3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4:Otras modalidad.)
5. PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( sea en dinero u optativoen dinero o acciones)
5,01 : Pago en dinero z 104,16 Í acc.5.02 : Tipo de moneda: $
5.03 : Fecha de pago : 21-04-2022 (DDMMAA) ( Continua al reverso )
6. REPARTO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES CARÁCTER DEL DIVIDENDO
6.01 Fecha inicio opción
6.02 Fecha término opción
6.03 Fecha entrega títulos
6.04 Serie a optar
6.05 Acces. post-movimiento 6,06 R.U.T. Soc. emisora
6.07 Código bolsa
6.08 Factor acciones
6.09 Precio de la acción
1 (DD MM AA) 1 (DD MMAA) 1 (DD MM AA) (solo si la opción es sobre acciones de la propia emisión) (solo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular) acciones a recibir x 1 acc. cderecho
. 6.10 Tipo de moneda : $
7, OBSERVACIONES
LUGAR DE PAGO:
PERIODICO”
FECHA DE PUBLICACION:
SITUACION TRIBUTARIA:
BANCO BICE, Teatinos N 220, Santiago, Chile.
DIARIO FINANCIERO 11 de abril de 2022
Se comunicará oportunamente.
Declaración : “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente”.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : EUGENIO ARTEAGA INFANTE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1c87ff2fd51c165421b601749dd7091fVFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNlRYcGplRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
