(TS elecmetal
Santiago, 08 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortés Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
REF.: Comunica HECHO ESENCIAL de Elecmetal (Inscripción N%45)
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo N%9 e inciso segundo del artículo
N*10 de la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General N%30 de esa Comisión, y debidamente facultado al
efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha de hoy, 08 de abril de 2020, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas de Compañía Electro Metalúrgica S.A., donde se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
1. Memoria y Estados Financieros
Se aprobó la Memoria y Estados Financieros e informe de la empresa de auditoría externa KPMG Auditores
y Consultores Ltda. respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
2. Reparto de Dividendo N*260 Definitivo
Se aprobó el pago del Dividendo N*260 Definitivo de $73,70 por acción a partir del 23 de abril de 2020, por
intermedio del Banco Bice.
3. Remuneración del Directorio
Se acordó mantener la remuneración del Directorio para el año 2020, de igual forma que el año anterior.
4. Designación de Auditores Externos
Se acordó designar como empresa de auditoría externa a KPMG.
5. Designación de Clasificadoras de Riesgo
Se designó a las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys
Ltda.
6. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos sociales se publiquen en el periódico “Diario Financiero” o en su defecto en el
diario “La Segunda”.
Departamento Acciones Hendaya 60 of. 1502 – Las Condes, Santiago, ChileTel. (56-2) 24413770
7. Política de Dividendos
Se acordó mantener la política vigente: de las utilidades líquidas distribuibles de cada ejercicio, y siempre que
no existan pérdidas acumuladas, se destinará a lo menos el 50% al pago de dividendos.
Se facultó al Directorio para repartir dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio y para
repartir dividendos eventuales con cargo a Reservas, sin necesidad de citar para estos efectos a una nueva
Junta de Accionistas.
8. Comité de Directores: Remuneración
Se aprobó que a los miembros de este Comité les corresponda además de la remuneración que deba percibir
por su calidad de Directores, un tercio adicional sobre dicha remuneración según lo dispuesto en el artículo
50 bis de la Ley N* 18.046 de Sociedades Anónimas y en la Circular N* 1.956 de la Comisión para el
Mercado Financiero.
Posteriormente enviaremos a ustedes copia del Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas. Además, de acuerdo a
lo establecido en la circular N%60 de la Comisión, se adjunta formulario N%1 con mayores antecedentes del pago
del Dividendo Definitivo antes señalado.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a Ud.,
olando Medeiros Soux
Gerente General
HSL/miwe
cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2ed8517bc81f509fb46f911ed5b261ecVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelQxUm5NazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
