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Santiago, 23 de marzo de 2020.
ACC-043
INCRIPCION N* 0045
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
REF.: CIRCULAR N* 347 PUBLICACIÓN EN LA PRENSA
Muy señores nuestros:
Para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Circular N* 347 de la
CMF adjuntamos copia del aviso en página del periódico “DIARIO FINANCIERO” de la
edición de hoy, donde aparece publicada la primera citación a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 8 de abril de 2020.
Las próximas publicaciones con dicha citación aparecerán los días 01 y 07 de
abril de 2020.
Saludamos atentamente a ustedes.
e
COMPAÑÍA ELÉCTRO METALÚRGICA S.A.
A o Medeiros Soux
HSL/miwe
0.6. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Archivo
Compañía Electro Metalúrgica S.A.
Hendaya ** 60 of. 1502 – Las Condes, Santiago, Chile – Tel. (56-2) 24413780 Fax. (56-2) 24413771
o erectos económicos de la
COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S, A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N’ 045
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 03 de marzo de 2020, se cila a los señores accionistas de Compañía Eleotro
Metalúrgica S.A. (la “Compañía”) a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 08 de abril de 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas
de la Compañía en Hendaya N’S0, piso 15, Las Condes, Santisgo, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materías que se indican:
1. Memoria, Estados Financieros e informe de la Empresa de Audiloría Extema correspondientes al ejercicio 2019, situación de
la Compañía y distribución de utilidades con cargo at ejercicio 2019.
2. Fijerla remuneración del Directorio para el ejercicio 2020 e informar los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2019.
3. Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el Art. 50 bis de la Ley N*18.046 y fijar el
presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité para el año 2020,
Fijarla polílica de Dividendos para el ejercicio 2020.
Designar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2020.
Designar el periódico para la publicación de los avisos.
Transacciones con empresas relacionadas a que se refiere el artículo N*146 y siguientes de la Ley N*18.046,
Otras materias de interés social que no sean de aquellas que deban ser tratadas en Juntas Extraordinarias de Accionistas.
MEMORIA EJERCICIO 2019
Se informa que con fecha 23 de marzo de 2020 se ha puesto a disposición de los señores accionistas y del público en general
en el sitio en Intemet de la Compañía, www.elecmetal.cl, la Memoría Anual de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019.
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y el respectivo
informe de la Empresa de Auditoría Extema, podrán verlos publicados en el sitio en Intemet de la Compañía,
DIVIDENDO N? 260, DEFINITIVO
El Directorio acordó proponer a la Junta la distribución de un Dividendo N? 260, Definitivo, de $73,70 por acción, con cargo a las
utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019, que se pagaría el día 23 de abril de 2020 en favor de los accionistas
que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Compañía a la medianoche del día 17 de abril de 2020.
OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán
pronunciarse en la Junta, a contar del 23 de marzo de 2020, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Hendaya 60, piso 15,
Las Condes, Santiago, y en el sitio en Internet de la Compañía, www.elecmetal.cl. Entre tales documentos, una vez disponibles,
se incluirán, la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría extema a la Junta y sus respectivos fundamentos.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR
Tendrán derecho a participar en la Junta antes citada y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los accionistas que figuren
inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la
medianoche del día 02 de abril de 2020.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, media hora antes de la hora de inicio.
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PRESIDENTE GERENTE GENERAL,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e56a40d7cdce7bd6862f20ff94687f6eVFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeFQxUmplRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
