MS elecmetal
Santiago, 11 de abril de 2018
ACC-085
Señor
Joaquín Cortés Huerta
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero
Presente
REF.: Comunica HECHO ESENCIAL de Elecmetal (Inscripción N45)
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo N* 9 e inciso segundo del artículo
N?10 de la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General N” 30 de esa Comisión, y debidamente facultado al
efecto, pot la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha de hoy, 11 de abtil de 2018, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas de Compañía Electro Metalútgica S.A., donde se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
1. Memoria y Estados Financieros
Se aprobó la Memoria y Estados Financieros e informe de la empresa de auditoría externa Deloitte
Auditores y Consultores Ltda. respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
2. Reparto de Dividendo N*252 Definitivo
Se aprobó el pago del Dividendo N*252 Definitivo de $577,00 por acción a partir del 26 de abril de 2018,
pot intermedio del Banco Bice.
3. Remuneración del Directorio
Se acordó mantener la remuneración del Directorio para el año 2018, de igual forma que el año anterior.
4. Designación de Auditores Externos
Se acordó designar como empresa de auditoría externa a KPMG.
5. Designación de Clasificadoras de Riesgo
Se designó a las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesgo Humphreys
Ltda.
Departamento Acciones Hendaya 60 of. 1502 – Las Condes, Santiago, ChileTel. (56-2) 24413770 p
pe
TS elecmetal
6.
Designación de Periódico
Se acordó que los avisos sociales se publiquen en el periódico “Diario Financiero” o en su defecto en el
diario “La Segunda”.
Política de Dividendos
Se acordó mantener la política vigente: de las utilidades líquidas distribuibles de cada ejercicio, y siempre que
no existan pérdidas acumuladas, se destinará a lo menos el 50% al pago de dividendos.
Se facultó al Directorio para repartir dividendos provisorios con catgo a las utilidades del ejercicio y para
repartir dividendos eventuales con cargo a Reservas, sin necedad de citar para estos efectos a una nueva
Junta de Accionistas.
Comité de Directores: Remuneración
Se aprobó que a los miembros de este Comité les corresponda además de la remuneración que deba percibir
por su calidad de Directores, un tercio adicional sobre dicha remuneración según lo dispuesto en el artículo
50 bis de la Ley N” 18.046 de Sociedades Anónimas y en la Circular N* 1.956 de la Comisión para el
Metcado Financiero.
Posteriormente enviatemos a ustedes copia del Acta de la Junta Ordinatia de Accionistas. Además, de acuerdo a
lo establecido en la circular N%660 de la Comisión, se adjunta formulario N?* 1 con mayores antecedentes del
pago del Dividendo Definitivo antes señalado.
Sin
otro particular, saludamos muy atentamente a Ud.,
ol AS
.p. COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.
Rolando Medeiros Soux
Gerente General
HSL/miwe
C.C.:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo.
Departamento Acciones Hendaya 60 of. 1502 – Las Condes, Santiago, ChileTel. (56-2) 24413770
COMISION PARA EL USO INTERNO : OFICINA DE PARTES S.V.S.
MERCADO FINANCIERO
CHILE
FORMULARIO N* A rr
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : (SI/NO) 0.02 Fecha de envío : 11-04-2018 (dad/mm/aa)
1. INFORMACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 R.U.T.: 90.320.000-6 1.02 Fecha de envío : 11-04-2018 (dd/mm/aa)
Form.Original
1.03 Nombre de la sociedad: _ COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A.
1.04 N* Registro de Valores : 0045 1.05 Serie Afecta : UNICA
1.06 Código Bolsa : ELECMETAL 1.07 Individualización del movimiento : 252
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo : 11/04/2018 (dd/mm/aa)
2.02 Toma del acuerdo : 1 (1.Junta general ordinaria de accionistas;2:Junta extraordinaria
de accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo : 25.272.600.000 2.04 Tipo de moneda $ —
3.ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 43.800.000 3.02 Fecha límite : 20-04-2018 (dd/mm/aa)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo : 3 (1:Provisorio; 2:Definitivo mínimo obligatorio;
3:Definitivo adicional o eventual).
4.02 Cierre del ejercicio : 31-12-2017 (dd/mm/aa)
4.03 Forma de pago : 1 (1: En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones de la propia
emisión; 3:Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4: Otra modalidad.)
5.PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( Sea en dinero u optativo en dinero o acciones).
5.01 Pago en dinero : $577,00 acc. 5.02 Tipo de Moneda : $
5.03 Fecha de pago : 26-04-2018 (dd/mm/aa)
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción :
6.02 Fecha termino opción :
6.03 Fecha entrega título :
6.04 Serie a optar :
6.05 Accs.post-movimiento :
6.06 R.U.T. soc. emisora :
6.07 Código bolsa :
6.08 Factor acciones :
6.09 Precio de la acción : lacc.
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(solo si la opción es sobre acciones
de la propia emisión).
(solo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular).
acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.10 Tipo de moneda
7. OBSERVACIONES.
a) Situación Tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
b) Cuenta del Patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad ejercicio 2017.
c) El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice, Teatinos N* 220 de 9.00 a 14.00 Horas.
d) COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A. es Sociedad Anónima Abierta.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
o
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : a
ROLANDO MEDEIROS SOUX
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ea8aa067855b0f5e63e508ecc7f86911VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRsUkZlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
