(TS elecmetal
Santiago, 03 de marzo de 2017
ACC- 044
INSCRIPCIÓN N* 0045
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
REF.: Junta Ordinaria de Accionistas 2017
Muy señores nuestros:
Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo N%9 inciso segundo del Artículo N*10 de la Ley de
Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N“30 de esa Superintendencia, vengo debidamente
facultado al efecto, en comunicar en calidad de Hecho Esencial respecto de la sociedad lo siguiente:
De acuerdo a la dispuesto en el artículo N* 63 de la Ley 18.046, informamos a ustedes que en la Sesión de
Directorio celebrada el día de ayer, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de
abril de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Hendaya 60, piso 15, comuna Las
Condes, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias que a continuación se señalan:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Memoria, Estados Financieros y distribución de utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017, e informar los gastos del Directorio correspondiente
al ejercicio 2016.
Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el art. 50 bis de la Ley 18.046 y
fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité para el año 2017.
Fijar la Política de Dividendos para el ejercicio 2017.
Designar a los auditores externos. En cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Oficios Circulares
N9718 del 10 de febrero de 2012 y N*764 del 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de
Valores y Seguros, los fundamentos de las opciones que se propondrán a la Junta se encontrarán disponibles
una semana antes de la fecha de la Junta en la página web de la sociedad: www.elecmetal.cl.
Designar el periódico para la publicación de los avisos.
Transacciones con empresas relacionadas a que se refiere el artículo N* 146 y siguientes de la Ley 18.046.
Otras materias de interés social que no sean de aquellas que deban ser tratadas en Juntas Extraordinarias de
Accionistas.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los señores accionistas que figuren inscritos en el registro
respectivo al día 06 de abril de 2017.
Compañía Electro Metalúrgica S.A. Departamento Acciones Hendaya $ 60 of. 1502
Las Condes, Santiago, Chile – Tel. (56-2) 24413778 Fax. (56-2) 24413771
MS elecmetal
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “Diario Financiero”, los días 27 de marzo, 05 y 11
de Abril de 2017.
Adicionalmente, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, el pago de un dividendo
definitivo de $132,05 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
En caso de aprobarse este dividendo definitivo, se pagaría a partir del 25 de abril de 2017.-
Sin otro particular, saludamos atentamente a Ustedes,
p. COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.
) Rolando Medeiros Soux
) f Gerente General
a HSL/miwe
Ci0.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo
Compañía Electro Metalúrgica S.A. Departamento Acciones Hendaya +t 60 of. 1502
Las Condes, Santiago, Chile – Tel. (56-2) 24413778 Fax. (56-2) 24413771
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7ef252d4fbeed212da203f1a5de751daVFdwQmVFNTZRWHBOUkVGNlQwUm5OVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
