INSCRIPCION N*0045
Santiago, 21 de abril de 2016
ACC-089
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF.: Comunica HECHO ESENCIAL de Elecmetal (Inscripción N*45)
De nuestra consideración:
En mi calidad de Gerente General de la Sociedad Compañía Electro Metalúrgica S.A.,
Elecmetal, de conformidad a lo establecido en el artículo N* 9 e inciso segundo del
artículo N* 10 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N* 30 de esa
Superintendencia, y debidamente facultado al efecto, por la presente comunico a Ud. en
carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha de ayer, 20 de abril de 2016, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de
Accionistas de Compañía Electro Metalúrgica S.A., donde se tomaron y aprobaron los
siguientes acuerdos:
1. Memoria y Estados Financieros
Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de la empresa de
auditoría externa Deloitte Auditores y Consultores Ltda. respecto del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2015.
2. Elección de Directorio
La Junta eligió como Directores a los señores:
Juan Antonio Álvarez Avendaño
Carlos Francisco Cáceres Contreras
Jaime Claro Valdés
José Ignacio Figueroa Elgueta
Fernando Franke García
Baltazar Sánchez Guzmán
Alfonso Swett Saavedra
3. Reparto de Dividendo N*244 Definitivo
Se aprobó el pago del Dividendo N*244 Definitivo de $173,50 por acción a partir del
29 de abril de 2016, por intermedio del Banco Bice.
4. Remuneración del Directorio
Se acordó mantener la remuneración del Directorio para el año 2016, de igual forma
que el año anterior.
5. Designación de Auditores Externos
Se acordó designar como empresa de auditoría externa de Elecmetal a Deloitte
Auditores y Consultores Ltda.
Compañía Electro Metalúrgica S.A. Departamento Acciones Hendaya 60 of. 1502 – Las Condes, Santiago, ChileTel. (56-2) 24413770
6. Designación de Clasificadoras de Riesgo
Se acordó designar a las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
7. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos sociales se publiquen en el periódico “Diario Financiero”
o en su defecto en el diario “La Segunda”.
8. Política de Dividendos
Se acordó mantener la política vigente: de las utilidades distribuibles de cada
ejercicio y siempre que no existan pérdidas acumuladas, se destinará a lo menos el
50% al pago de dividendos.
Se facultó al Directorio para repartir dividendos provisorios con cargo a las
utilidades del ejercicio y para repartir dividendos eventuales con cargo a
Reservas, sin necedad de citar para estos efectos a una nueva Junta de Accionistas.
9. Comité de Directores, Remuneración y Presupuesto de Gastos
Se aprobó que a los miembros de este Comité les corresponda además de la
remuneración que deba percibir por su calidad de Directores, un tercio adicional
sobre dicha remuneración según lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N*
18.046 de Sociedades Anónimas y en la Circular N* 1.956 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Además, se aprobó como presupuesto para el año 2016 un monto de hasta UF 500 para
financiar los gastos de funcionamiento incluido los honorarios de los asesores que
se contraten.
Posteriormente enviaremos a ustedes copia del Acta de la Junta de Accionistas.
Además, de acuerdo a lo establecido en la circular N*660 de la Superintendencia, se
adjunta formulario N” 1 con mayores antecedentes del pago del Dividendo Definitivo
antes señalado.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a Uds.,
P.-p. COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.
Rolando Medeiros Soux
Gerente General
HSL/miwe
c.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo.
Compañía Electro Metalúrgica S.A. Departamento Acciones Hendaya 60 of. 1502 – Las Condes, Santiago, ChileTel. (56-2) 24413770
SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO N*
REPARTO DE DIVIDENDOS
USO INTERNO: OFICINA DE PARTES S.V.S.
0.01 Información Original : (SI/ANO) 0.02 Fecha de envío : 21/04/2016 (dad/mm/aa)
1. INFORMACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.01 R.U.T.: 90.320.000-6 1.02 Fecha de envío : 21/04/2016 (dd/mm/aa)
Form.Original
1.03 Nombre de la sociedad: _ COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A.
1.04 N* Registro de Valores : 0045 1.05 Serie Afecta : UNICA
1.06 Código Bolsa : ELECMETAL 1.07 Individualización del movimiento : 244
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo : 20/04/2016
2.02 Toma del acuerdo : 1
2.03 Monto del dividendo : 7.599.300.000
(dd/mm/aa)
(1.Junta general ordinaria de accionistas;2: Junta extraordinaria
de accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.04 Tipo de moneda $ —
3.ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 43.800.000 3.02 Fecha límite : 23/04/2016 (dd/mm/aa)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo : 2-3 (1:Provisorio; 2:Definitivo mínimo obligatorio;
3-Definitivo adicional o eventual).
4.02 Cierre del ejercicio : 31/12/2015 (dd/mm/aa)
4.03 Forma de pago : dl
(1: En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones de la propia
emisión; 3:Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4: Otra modalidad.)
5.PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( Sea en dinero u optativo en dinero o acciones).
$173,50 acc.
5.01 Pago en dinero :
5.03 Fecha de pago : 29/04/2016
5.02 Tipo de Moneda :
(dd/mm/aa)
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción :
6.02 Fecha termino opción :
6.03 Fecha entrega título :
6,04 Serie a optar :
6.05 Accs.post-movimiento :
6.06 R.U.T. soc. emisora :
6.07 Código bolsa :
6.08 Factor acciones :
6.09 Precio de la acción : lacc.
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(solo si la opción es sobre acciones
de la propia emisión).
(solo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular).
acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.10 Tipo de moneda
7, OBSERVACIONES.
a) Situación Tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
b) Cuenta del Patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad ejercicio 2015.
c) El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice, Teatinos N* 220 de 9.00 a 14.00 Horas.
d) COMPAÑIA ELECTRO METALÚRGICA S.A. es Sociedad Anónima Abierta.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL : e
xx ROLANDO MEDEIROS SOUX
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=32437e776225824d6367aebb71d4cd64VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRWUlplRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
