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Santiago, 26 de marzo de 2015
ACC-055
INSCRIPCIÓN N* 0045
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
REF.: Junta Ordinaria de Accionistas
Muy señores nuestros:
Por la presente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo N*9 inciso segundo del Artículo N*10 de la Ley de Mercado de Valores y
en la Norma de Carácter General N*30 de esa Superintendencia, vengo debidamente facultado al efecto, en comunicar en calidad de
Hecho Esencial respecto de la sociedad lo siguiente:
De acuerdo a la dispuesto en el artículo N* 63 de la Ley 18.046, informamos a ustedes que en la Sesión de Directorio celebrada el
día de hoy, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en las
oficinas de la Compañía ubicadas en Hendaya 60, piso 15, comuna Las Condes, a fin de conocer y pronunciarse sobre las materias
que a continuación se señalan:
1)
2)
3)
Memoria, estados financieros y distribución de utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
Fijar la remuneración del Directorio para el año 2015.
Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el art. 50 bis de la Ley 18.046; y fijar el
presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité.
Fijar la Política de Dividendos para el ejercicio 2015.
Designar los Auditores Externos.
Designar periódico para la publicación de avisos.
Transacciones con empresas relacionadas, a que se refiere el artículo N* 146 y siguientes de la Ley 18.046.
Otras materias de interés social que no sean de aquellas que deban ser tratadas en Juntas Extraordinarias de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los señores accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo al día 10 de abril
de 2015.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “Diario Financiero”, los días 01, 09 y 15 de Abril de 2015.
Sin otro particular, saludamos atentamente a Ustedes,
C.C.:
p. COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.
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ja <= A ES
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Rolando Medeiros Soux
Gerente General
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo
Compañía Electro Metalúrgica S.A. Departamento Acciones Hendaya Ht 60 of. 1502
Las Condes, Santiago, Chile – Tel. (56-2) 24413778 Fax. (56-2) 24413771
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3dc69b65c5c9af28c14fb66bd98da9cfVFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRtcEpNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
