Santiago, 09 de abril de 2014
ACC-103
Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL COMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A. (INSCRIPCIÓN N*045)
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido en el artículo N* 9 e inciso segundo del artículo N* 10
de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N” 30 de esa Superintendencia, y
debidamente facultado al efecto, comunico a usted que el Directorio en sesión de fecha
09 de abril decidió informar en carácter de Hecho Esencial los siguientes acuerdos de
la Junta General Ordinaria de Accionistas de Compañía Electro Metalúrgica S.A.
celebrada el mismo día:
1. Memoria y Estados Financieros
Se aprobó la Memoria y Estados Financieros para el ejercicio del año 2013.
2. Reparto de Dividendo N*236 Definitivo
Se aprobó el pago del Dividendo N*236 Definitivo de $224,62 por acción a partir del
23 de abril de 2014, por intermedio del Banco Bice.
3. Remuneración del Directorio
Se acordó mantener la remuneración del Directorio para el año 2014, de igual forma
que el año anterior.
4. Designación de Auditores Externos
Se acordó designar a la empresa KPMG como auditores independientes para la
auditoría anual de los estados financieros de 2014.
5. Designación de Clasificadoras de Riesgo
Se acordó designar a las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
Compañía Electro Metalúrgica S.A.
Departamento Acciones Hendaya 60 of. 1502 – Las Condes, Santiago, Chile
Tel. (56-2) 24413770 Fax. (56-2) 24413701
6. Designación de Periódico
Se acordó que los avisos de citaciones a Juntas de Accionistas se publiquen en el
periódico “Diario Financiero” o en su defecto en el diario “La Segunda”.
7. Política de Dividendos
Se acordó mantener la política vigente: de las utilidades distribuibles de cada
ejercicio y siempre que no existan pérdidas acumuladas, se destinará a lo menos el
50% al pago de dividendos.
Se facultó al Directorio para repartir dividendos provisorios con cargo a las
utilidades del ejercicio y para repartir dividendos eventuales con cargo a
Reservas, sin necedad de citar para estos efectos a una nueva Junta General de
accionistas.
8. Comité de Directores, Remuneración y Presupuesto de Gastos
Se aprobó que a los miembros de este Comité les corresponda además de la
remuneración que deba percibir por su calidad de Directores, un tercio adicional
sobre dicha remuneración según lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N*
18.046 de Sociedades Anónimas y en la Circular N* 1.956 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Además, se aprobó como presupuesto para el año 2014 un monto de hasta UF 500 para
financiar los gastos de funcionamiento incluido los honorarios de los asesores que
se contraten.
Posteriormente enviaremos a ustedes copia del Acta de la Junta de Accionistas.
Además, de acuerdo a lo establecido en la circular N*660 de la Superintendencia se
adjunta formulario N” 1 con mayores antecedentes del pago del Dividendo Definitivo
antes señalado.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente a Uds.,
a
Eo |
G a e… o
E
P-P ANCOMPAÑÍA ELECTRO METALÚRGICA S.A.
¿ “Rolando Medeiros Soux
Gerente General
HSL/miwe
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo.
Compañía Electro Metalúrgica S.A.
Departamento Acciones Hendaya 60 of. 1502 – Las Condes, Santiago, Chile
Tel. (56-2) 24413770 Fax. (56-2) 24413701
6. REPARTO DEL DIVIDENDO EN OPCIONES O EN ACCIONES
6.01 Fecha inicio opción :
6.02 Fecha termino opción :
6.03 Fecha entrega título :
6.04 Serie a optar :
6.05 Accs.post-movimiento :
6.06 R.U.T. soc. emisora :
6.07 Código bolsa :
6.08 Factor acciones :
6.09 Precio de la acción : lacc.
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
(solo si la opción es sobre acciones
de la propia emisión).
(solo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular).
acciones a recibir por 1 acc. c/derecho
6.10 Tipo de moneda
7, OBSERVACIONES.
a) Situación Tributaria del dividendo: Se comunicará oportunamente.
b) Cuenta del Patrimonio aplicable al dividendo: Utilidad ejercicio 2013.
c) El dividendo se pagará por intermedio del Banco Bice, Teatinos N* 220 de 9.00 a 14.00 Horas.
d) COMPAÑIA ELECTRO METALÚRGICA S.A. es Sociedad Anónima Abierta.
Declaración: ” La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,
por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente.
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL :
_–=T
7 Moa. —
ROLANDO MEDEIROS SOUX
SUPERINTENDENCIA DE USO INTERNO: OFICINA DE PARTES S.V.S.
VALORES Y SEGUROS
CHILE
FORMULARIO NO O A A AAA
REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información Original : (SI/NO) 0.02 Fecha de envío : 09-04-2014 (dad/mm/aa)
1. INFORMACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO
1.04 R.U.T.: 90.320.000-6 1.02 Fecha de envío : 09-04-2014 (dd/mm/aa)
Form.Original
1.03 Nombre de la sociedad : COMPAÑIA ELECTRO METALURGICA S.A.
1.04 N* Registro de Valores : 0045 1.05 Serie Afecta : ÚNICA
1.06 Código Bolsa : ELECMETAL 1.07 Individualización del movimiento : 236
2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO
2.01 Fecha de acuerdo : 09-04-2014 (dd/mm/aa)
2.02 Toma del acuerdo : 1 (1.Junta general ordinaria de accionistas;2:Junta extraordinaria
de accionistas; 3: Sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo : 9.838.356.000 2.04 Tipo de moneda $ —
3.ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO
3.01 Número de acciones : 43.800.000 3.02 Fecha límite : 17-04-2014 (dd/mm/aa)
4. CARACTER DEL DIVIDENDO
4.01 Tipo de dividendo : 3 (1:Provisorio; 2:Definitivo mínimo obligatorio;
3:Definitivo adicional o eventual).
4.02 Cierre del ejercicio : 31-12-2013 (dd/mm/aa)
4,03 Forma de pago : 1 (+1: En dinero; 2:Optativo en dinero o acciones de la propia
emisión; 3:Optativo en dinero o acciones de otras sociedades;
4: Otra modalidad.)
5.PAGO DEL DIVIDENDO EN DINERO ( Sea en dinero u optativo en dinero o acciones).
5.01 Pago en dinero : $224,62 acc. 5.02 Tipo de Moneda : $
5.03 Fecha de pago : 23-04-2014 (dd/mm/aa)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=df2ea6ced41d2d07bfd5dc181a8aea85VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRucEJlVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
